Người đồng sáng lập và cựu giám đốc công nghệ (CTO) của Paxful, Artur Schaback, đã nhận tội âm mưu cố tình thất bại trong việc thiết lập, phát triển, triển khai và duy trì chương trình AML tuân thủ theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Công vụ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ rằng Schaback đã không thu thập thông tin KYC cần thiết của những khách hàng đã mở tài khoản giao dịch trên Paxful từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.
DOJ: Schaback cho phép Paxful thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo
Cựu giám đốc điều hành bị cáo buộc tiếp thị Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC, trình bày sai các chính sách AML cho bên thứ ba, biết rằng chúng không được thực thi và không gửi bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào.
Khi bỏ qua việc thực hiện các chương trình AML và KYC, DOJ cho rằng cư dân 36 tuổi ở Estonia đã cho phép Paxful trở thành “phương tiện” để rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và nhiều hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo, lừa đảo lãng mạn, các kế hoạch tống tiền và mại dâm.
“Schaback đã nhận tội âm mưu cố tình không thiết lập, phát triển, triển khai và duy trì chương trình AML hiệu quả theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.”
Buổi tuyên án của Schaback dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 11. Hình phạt tối đa có thể xảy ra là 5 năm tù. Việc này sẽ được quyết định bởi một thẩm phán tòa án quận liên bang, người sẽ xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác. Trong khi đó, Schaback cũng sẽ rời khỏi Hội đồng quản trị của Paxful Inc.
Bài đăng Người đồng sáng lập Paxful nhận tội vì thất bại của chương trình AML xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
