Gary Wang và Nishad Singh, hai cựu giám đốc điều hành FTX đều đã thừa nhận tội gian lận trong một vụ án làm chấn động giới chính trị và tài chính, sẽ bị kết án vào mùa thu năm 2024.

Tòa án quận phía Nam của quận New York sẽ xét xử các bản án lần lượt được ấn định vào ngày 30 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

Tranh chấp pháp lý phát sinh từ sự sụp đổ của FTX

Điều này xảy ra sau câu chuyện về quản lý tài chính yếu kém và nghi ngờ có hành vi phạm tội tại FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử, dẫn đến sự sụp đổ thảm khốc của doanh nghiệp.

Cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang và cựu Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh đang vướng vào các tranh chấp pháp lý phát sinh từ sự sụp đổ của công ty.

Sự hợp tác của họ với chính quyền liên bang đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành vụ truy tố chống lại Sam Bankman-Fried, cựu CEO và đồng sáng lập của FTX.

Cả hai giám đốc điều hành đều thừa nhận rằng họ đã tham gia vào nhiều hoạt động gian lận khác nhau trong sàn giao dịch, bao gồm cả việc chiếm dụng tiền của khách hàng.

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản vào cuối năm 2022, Singh và Wang đã nhận tội và sau đó làm chứng chống lại Bankman-Fried. Theo bằng chứng của Singh, anh ta đã phát hiện ra sự chênh lệch 8 tỷ USD trong hồ sơ tài chính của FTX vào tháng 9 năm 2022. Khoảng cách này là do bất động sản không được báo cáo và chi phí giao dịch rủi ro cao được tài trợ bằng tiền gửi của khách hàng.

Ông thừa nhận đã tạo ra các chương trình giúp khách hàng FTX dễ dàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Alameda Research, một công ty thương mại có liên kết chặt chẽ với FTX và cũng có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Singh cũng tiết lộ sự tham gia của anh ta vào các phương pháp mà FTX sử dụng để ưu đãi Alameda một cách không công bằng so với các khách hàng khác. Đây là một tiết lộ quan trọng làm nổi bật những hành vi thao túng nội bộ của FTX.

Mức độ nghiêm trọng trong hành vi của anh ta được chứng minh bằng việc anh ta nhận tội bao gồm sáu tội nghiêm trọng, bao gồm một số tội lừa đảo và âm mưu.

Lời khai của Singh đã được củng cố bởi lời khai của Gary Wang, người đã mô tả vai trò của anh ấy trong các hoạt động công nghệ của FTX. Wang thừa nhận việc xây dựng các phần của trang web trao đổi FTX được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư trước bốn cáo buộc, bao gồm cả âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản và gian lận chứng khoán.

Ông nhấn mạnh việc tạo ra một mã giả mạo thông tin về tình trạng sức khỏe của “quỹ bảo hiểm công” FTX. Mặc dù mục tiêu đã nêu của quỹ này là trấn an các nhà đầu tư về sự an toàn vốn của họ, nhưng những con số được hiển thị không ảnh hưởng đến tính thanh khoản thực tế mà thay vào đó được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

Ý nghĩa rộng hơn của sự sụp đổ FTX

Ngoài các quy trình tội phạm này, sự sụp đổ của FTX còn có những ảnh hưởng sâu rộng. Mặc dù không nêu tên cụ thể Bankman-Fried, Ryan Salame, một Giám đốc điều hành khác của FTX, đã bị kết án 7,5 năm tù vì tội tài trợ chiến dịch.

Samuel Bankman-Fried, Người sáng lập Sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, cũng đã nhận tội 7 tội danh; tuy nhiên, bản án của cô vẫn chưa được ấn định.

Giữa những sự việc cụ thể này, những kết luận tổng quát hơn về việc sử dụng tiền tham ô để gây ảnh hưởng chính trị đã được đưa ra ánh sáng. Gia đình của Sam Bankman-Fried là mục tiêu của những cáo buộc mới nhằm mục đích họ đã lên kế hoạch quyên góp chính trị bất hợp pháp 100 triệu USD.

Tạp chí Phố Wall đã có thể thu thập các email chỉ ra rằng Barbra Fried, Gabriel Bankman-Fried và Joseph Bankman đều đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các khoản quyên góp này, vốn được tài trợ chủ yếu bằng tiền tham ô của khách hàng FTX.

Lời buộc tội và phủ nhận

Cơ quan công tố cho rằng những khoản quyên góp này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2022. Giáo sư luật Joseph Bankman của Đại học Stanford được cho là đã đưa ra lời khuyên về cách cấu trúc tốt nhất những món quà chính trị này về mặt tài chính.

Barbra Fried bị cáo buộc chỉ đạo quyên góp cho các mục đích tiến bộ trong khi giữ chức vụ giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận. Cô cũng bị cáo buộc tham gia vào các động thái tài chính có tính toán trong đại dịch COVID-19.

Người phát ngôn của Joe Bankman đã phủ nhận dứt khoát rằng ông có liên quan đến bất kỳ hành vi bất thường nào về tài trợ cho chiến dịch tranh cử để đáp lại những cáo buộc nghiêm trọng này.

Hậu quả của vụ tai nạn FTX đã bộc lộ mối quan hệ phức tạp giữa công nghệ, chính trị và tiền bạc, thiết lập tiêu chuẩn cho các phân tích đạo đức và pháp lý trong tương lai về thị trường tiền kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng.

Bài đăng Cựu giám đốc điều hành FTX Singh, Wang sẽ bị kết án vào mùa thu này xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.