Lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo khét tiếng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư. Dưới đây là mười ví dụ nổi bật minh họa những rủi ro liên quan:
1. BitConnect (2018) hoạt động như một kế hoạch Ponzi, lừa đảo các nhà đầu tư hàng tỷ USD và dẫn đến các hành động pháp lý cũng như các khoản phạt nặng cho những người quảng bá nó.
2. OneCoin (2017) đã huy động được số tiền đáng kinh ngạc 4,4 tỷ USD thông qua một ICO gian lận, với người sáng lập Ruja Ignatova vẫn trốn tránh cơ quan chức năng.
3. BitClub Network (2020) đã lừa đảo các nhà đầu tư trị giá 722 triệu USD bằng kế hoạch Ponzi của nhóm khai thác, dẫn đến những bản án tù đáng kể cho những người chịu trách nhiệm.
4. PlusToken (2019) đã dụ dỗ người dùng bằng những lời hứa hẹn hoàn trả sai lầm, lừa gạt họ 2 tỷ USD trước khi chính quyền toàn cầu can thiệp, dẫn đến bị bắt giữ và tịch thu tài sản.
5. Mt.Gox (2014) từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất, sụp đổ với 850.000 BTC bị mất, gây ra cuộc chiến pháp lý kéo dài.
6. Bitpetite (2019) biến mất sau khi hứa hẹn lợi nhuận đầu tư Bitcoin hàng ngày, khiến vô số nhà đầu tư trắng tay.
7. Veritaseum (2017) phải đối mặt với cáo buộc về một vụ lừa đảo ICO khiến các nhà đầu tư thiệt hại 8 triệu USD, trong đó người sáng lập Reggie Middleton phải đối mặt với các hành động pháp lý từ SEC.
8. GAW Miners / ZenMiner (2014) đã lừa dối các nhà đầu tư bằng các hoạt động khai thác hư cấu, dẫn đến việc người sáng lập Josh Garza bị kết tội và bị phạt.
9. PlexCoin (2017) đã quảng cáo sai sự thật về lợi nhuận đáng kinh ngạc, bị SEC tạm dừng, dẫn đến hậu quả pháp lý cho người sáng lập Dominic Lacroix.
10. Titanium Blockchain (2018) đã tạo ra các mối quan hệ đối tác và công nghệ, gây thiệt hại 21 triệu USD cho các nhà đầu tư và dẫn đến án tù cho CEO Michael Stollaire.
Những trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng, duy trì thái độ hoài nghi lành mạnh và đa dạng hóa các khoản đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Luôn cập nhật thông tin đầy đủ, xác minh thông tin xác thực và bảo vệ tài sản là những bước cần thiết để điều hướng bối cảnh thị trường năng động và đôi khi đầy nguy hiểm này.
#ScamAware #scamriskwarning #scammeralert #Write2Earn! #BinanceTournament