Dùng tiền ảo để rửa tiền? Thay "áo ghi lê" mà vẫn bắt được! (thông qua Coinsradar.net)

Gần đây, cảnh sát từ Trung tâm chống lừa đảo thuộc chi nhánh Shangdang của Cục công an Changzhi đã phát hiện ra trong quá trình làm việc rằng một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp đã rửa tiền thu được từ gian lận viễn thông thông qua các giao dịch tiền ảo và đang tìm kiếm nhiều chủ thẻ để cung cấp. chuyển tiền, rửa tiền và rút tiền, liên quan đến nhiều nạn nhân.

Sau khi điều tra và xét xử chuyên sâu, cảnh sát nhận thấy băng nhóm tội phạm rửa tiền này có đặc điểm là che giấu cao độ và có tính chuyên nghiệp cao trong quá trình chuyển tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm rất khó lường và đi đến nhiều nơi để rút tiền. cực kỳ có hại cho xã hội. Để tiêu diệt trong thời gian sớm nhất, với sự hỗ trợ của Trung tâm chống lừa đảo thuộc Cục Công an Changzhi, Cảnh sát Thượng Đăng đã huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ theo dõi, canh gác ở nhiều nơi, bắt giữ toàn bộ 11 nghi phạm.

Sau khi điều tra, phát hiện băng nhóm tội phạm rửa tiền này có sự phân công lao động rõ ràng, cơ cấu tổ chức rõ ràng. Các thành viên trong băng nhóm bao gồm "người nhận thẻ U", "thủ lĩnh thẻ" và "công dân thẻ". Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, ban đầu nhóm tội phạm sử dụng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo để mua USDT coin (gọi tắt là U coins) với giá thấp, sau đó liên hệ với người mua trên sàn giao dịch trực tuyến, sau đó bán U coin. với giá cao hơn giá thị trường, kiếm được chênh lệch giá từ nó. Sau khi xác minh, nhóm tội phạm đã rút lui và chuyển tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ vào các quỹ lừa đảo.

Hiện toàn bộ 11 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra.

theo tôi! Nhận nội dung thú vị nhanh hơn~ #内容挖矿 #BTC