Tác giả: Jesse Coghlan, CoinTelegraph; Người biên dịch: Đặng Tong, Golden Finance

Đồng sáng lập Paxful và cựu giám đốc điều hành công nghệ Artur Schaback đã nhận tội hôm thứ Hai vì đã không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại một sàn giao dịch tiền điện tử và phải đối mặt với án tù 5 năm.

Schaback, cựu giám đốc công nghệ của sàn giao dịch, dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 11 và sẽ từ chức khỏi ban giám đốc của Paxful, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào ngày 8 tháng 7.

Trong một thỏa thuận nhận tội được nộp cùng ngày tại Tòa án quận California, các công tố viên chính phủ đã đồng ý với mức phạt 5 triệu đô la mà Schaback sẽ trả làm ba đợt - 1 triệu đô la vào ngày nhận tội, 3 triệu đô la khi tuyên án và 1 triệu đô la cuối cùng phải trả. hai năm tiếp theo.

Một tài liệu thông tin nêu chi tiết các cáo buộc của anh ta vào cuối tháng 3 cho biết Schaback và một đồng phạm – chỉ được xác định là “chủ tịch và Giám đốc điều hành” của Paxful – đã không tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng sau khi doanh nghiệp triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả trong vòng 90 năm. ngày.

Tài liệu của các công tố viên cho biết anh ta cũng đã thất bại trong việc phát triển chương trình “biết khách hàng của bạn” (KYC) để xác minh mọi người trước khi sử dụng sàn giao dịch, vốn yêu cầu ít nhất phải thu thập tên, ngày sinh, địa chỉ và “thông tin nhận dạng khác”. .

Bộ Tư pháp cho biết: “Bằng cách không triển khai các chương trình chống rửa tiền và KYC, Schaback đã cho phép Paxful hoạt động như một phương tiện rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, tống tiền và mại dâm”. bản tường trình.

Các tài liệu cũng cáo buộc rằng từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, Schaback và “những kẻ đồng mưu” đã cho phép người dùng mở tài khoản Paxful và thực hiện các giao dịch mà không cung cấp “đầy đủ thông tin nhận dạng hoặc tài liệu” để xác minh danh tính của họ.

Hồ sơ cho biết Paxful cũng tự quảng cáo mình với khách hàng là “một nền tảng không yêu cầu KYC và/hoặc cho phép mua hàng mà không cần ID”.

Các quan chức thực thi pháp luật chìm cho biết họ đã thực hiện các giao dịch thông qua tài khoản Paxful mà không cần KYC. Nguồn: CourtListener

Các tài liệu nêu rõ rằng khi bên thứ ba yêu cầu chính sách chống rửa tiền, Schaback và "những người đồng mưu" đã đưa ra một chính sách "đạo văn từ các tổ chức khác" mà họ biết là không được "thực hiện hoặc thi hành".

Cặp đôi này cũng "đưa ra các ngoại lệ đối với các chính sách AML và KYC dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng Paxful và mối quan hệ của họ với Schaback hoặc" những kẻ đồng mưu ", công ty cho biết thêm.

Schaback đã kiện người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Paxful Mohamad (Ray) Youssef vào tháng 3 năm 2023, lôi kéo vào một cuộc tranh chấp về quyền kiểm soát sàn giao dịch, cáo buộc họ biển thủ quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt, cùng các cáo buộc khác.

Youssef cho biết trong một bài đăng trên blog vào tháng 4 năm 2022 rằng Paxful đã đồng ý với lệnh của tòa án bổ nhiệm Srinivas Raju, giám đốc của công ty luật Richards, Layton và Finger, làm người giám sát của sàn giao dịch.

Vào cuối tháng 5 năm 2023, Paxful cho biết họ đã bổ nhiệm Roshan Dharia đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tạm thời.