Người đồng sáng lập Paxful và cựu CTO Arthur Shabak đã nhận tội âm mưu thực hiện kém chương trình chống rửa tiền (AML). 🏛️ Anh ta có thể phải ngồi tù tới 5 năm. Shabak phải từ chức khỏi ban giám đốc của Paxful và nộp phạt 5 triệu USD làm ba đợt.

Các cáo buộc bao gồm việc thiếu chương trình AML hiệu quả và chương trình Hiểu khách hàng (KYC) trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra mắt hoạt động kinh doanh. Điều này đã dẫn đến việc Paxful bị sử dụng để rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Shabak đã kiện người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Paxful Mohamad (Ray) Youssef vào tháng 3 năm 2023, dẫn đến tranh chấp về quyền kiểm soát sàn giao dịch.