Thời gian gần đây, Myanmar đang vướng sâu vào vòng xoáy dư luận vì “lừa đảo điện tử”. Quả thực, các băng nhóm lừa đảo cố thủ ở nhiều vùng phía bắc Myanmar và Myawaddy ở phía đông Myanmar đã khiến nhiều người mất đi tài sản khổng lồ và khiến gia đình tan vỡ. Có thông tin cho rằng gian lận viễn thông là ngành có rủi ro thấp hơn sản xuất, buôn bán ma túy nhưng lợi nhuận lại cao hơn sản xuất, buôn bán ma túy. Vậy những kẻ lừa đảo đáng ghét đó giàu đến mức nào? Hôm nay, chúng ta tập trung vào thủ lĩnh gian lận điện tử.

Trùm lừa đảo viễn thông Myanmar trốn ở Singapore, dùng tiền dọn đường rồi rửa tiền điên cuồng

Cảnh sát Singapore mới đây đã bắt giữ 10 nghi phạm tình nghi rửa tiền, lừa đảo và tội phạm cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền lên tới 5 tỷ đô la Singapore, đồng thời tịch thu 105 tài sản, 50 ô tô hạng sang như Rolls-Royce và Bentley, 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ. , Hơn 270 món đồ trang sức và 11 tệp thông tin tài sản ảo, v.v ... Và đây chưa phải là tất cả về vụ rửa tiền này! Trong vụ rửa tiền đáng kinh ngạc này, những người liên quan thực chất là thủ lĩnh của một băng nhóm lừa đảo đã trốn sang Singapore từ Myanmar.

Tất cả chúng ta đều biết rằng Singapore luôn nổi tiếng thế giới về hệ thống an ninh công cộng, giáo dục và y tế tốt. Vì vậy, những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử kiếm bộn tiền nhờ ăn "bánh bao hấp máu người" đã chọn sang Singapore để sống một cuộc sống tốt đẹp và cung cấp cho con cái họ nền giáo dục xuất sắc do an ninh kém và hệ thống giáo dục không hoàn hảo ở Myanmar. Lối sống xa hoa của những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử ở Singapore này đã khiến nhiều người sốc. Hàng trăm tài sản xa hoa, đồng hồ xa xỉ và ô tô... Không có gì bạn không thể tưởng tượng được, và không có gì là không thể mua được bằng tiền.

Người ta hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua lừa đảo điện tử chính là tiền. Vì vậy, để có được chỗ đứng ở Singapore, họ đã điên cuồng chi tiền xây dựng lối đi và sống một cuộc sống xa hoa.

Theo báo chí Singapore đưa tin, những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử này đã đầu tư vào các hộp đêm, nhà hàng, bất động sản và công ty ở Singapore. Họ thậm chí còn dùng tiền để lấy lòng mọi người và kinh doanh ở Singapore dưới danh nghĩa người dân địa phương, và chính họ đã trở thành nhà tài chính. những người ủng hộ đằng sau hậu trường.

Những đống tiền mặt bị thu giữ

Ngoài ra, những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử này còn cố gắng hết sức để chuyển thu nhập bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp. Ví dụ: "tiền đen" được đặt trong các ngân hàng ở nước ngoài với sự kiểm soát tương đối lỏng lẻo, sau đó được chuyển đến tài khoản ngân hàng ở hơn chục quốc gia thông qua chuyển khoản điện tử, và cuối cùng tiền được chuyển về Singapore. Một khi tiền được chuyển vào ngân hàng ở Singapore, về cơ bản nó được coi là sạch.

Để rửa tiền, họ thậm chí còn dùng đến những phương pháp tinh vi hơn - sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết những kẻ cầm đầu lừa đảo này sẽ sử dụng tiền đen để mua một lượng lớn tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum trên các sàn giao dịch chính thống, sau đó gửi chúng vào tài khoản cá nhân trên các sàn giao dịch. Sau đó bay đến Singapore, đổi Bitcoin lấy USDT thông qua sàn giao dịch và sau đó gửi hàng qua C2C. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút để được thanh toán.

Ngoài ra còn có một số kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử sử dụng các công ty được thành lập ở Singapore để tạo tài khoản giả và rửa tiền một cách điên cuồng.

Kẻ cầm đầu lừa đảo trở thành nhà từ thiện, không chỉ quyên góp tiền mà còn xây biệt thự sang trọng ở quê nhà

Họ không chỉ rửa tiền mà còn rửa cả chính mình. Những kẻ lừa đảo với bàn tay nhuốm máu này đã bắt đầu các hoạt động từ thiện ở Singapore. Theo báo cáo, những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử này đã tích cực quyên góp cho khu vực địa phương. Đồng thời, để có được chỗ đứng tại địa phương, anh đã tích cực tham gia các dự án gây quỹ cho nhiều câu lạc bộ và dự án thể thao khác nhau, nhằm mở rộng mối quan hệ tại Singapore và làm rõ danh tính của mình.

Theo truyền thông Singapore đưa tin, không lâu sau Tết Nguyên đán năm nay, một người đàn ông bí ẩn nói rằng ông biết mình đã phạm tội nặng nề và muốn quyên góp 100 triệu đô la Singapore (khoảng hơn 50 triệu nhân dân tệ) để xây dựng một ngôi chùa mới. Anh muốn trả ơn cho xã hội bằng cách này, bù đắp những tội ác mình đã gây ra và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Tuy nhiên, do người đàn ông từ chối tiết lộ danh tính nên kế hoạch quyên góp đã bị nhà chùa từ chối. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán đây có thể là một trong những trùm lừa đảo viễn thông Myanmar đã trốn sang Singapore.

Không những vậy, những kẻ cầm đầu lừa đảo điện tử này còn sang chảnh hơn ở quê nhà, thậm chí còn muốn “để tên mình vào lịch sử”. Một số thủ lĩnh lừa đảo điện tử này đã xây dựng những biệt thự khá sang trọng ở quê nhà. Nó cao vài tầng, trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, nội thất trang trí rất sang trọng. Cũng có người quyên góp tiền làm đường, sửa lại bàn thờ tổ tiên ở quê hương với mong muốn “để lại tên tuổi trong lịch sử”.

Kẻ cầm đầu lừa đảo ngông cuồng với vô số tài sản xa hoa, xe sang, đồng hồ sang trọng

Để đảm bảo an toàn, những kẻ lừa đảo sẽ chuyển tiền thành tài sản như nhà sang, ô tô sang, đồng hồ, túi xách, v.v. hoặc thậm chí đứng tên người khác. Những kẻ lừa đảo này rất ngông cuồng và không coi tiền là tiền. Khi nhìn thấy thứ gì đó mình thích, họ chỉ rút tiền mặt ra và mua nó. Để dễ tiêu tiền hơn, họ thậm chí còn yêu cầu đoàn tùy tùng mang theo nhiều túi tiền mặt lớn, bao gồm đồng hồ xa xỉ, ô tô hạng sang và thậm chí cả nhà sang trọng. Họ đều trực tiếp sử dụng tiền mặt để giao dịch và thanh toán đầy đủ.

Được biết, những người này đã cùng nhau mua một số ngôi nhà sang trọng. Với một căn biệt thự thì tất nhiên phải sánh đôi với một chiếc ô tô sang trọng. Đối với những kẻ lừa đảo điện tử này, Rolls-Royce và Bentley chẳng khác gì những chiếc xe tay ga di động.

Ngoài những ngôi nhà và xe hơi sang trọng, họ còn thích sưu tập đồng hồ, túi xách, rượu vang nổi tiếng và thậm chí cả những nhân vật nổi tiếng. Và những món hàng xa xỉ này cũng đóng vai trò then chốt trong hoạt động rửa tiền của chúng!

Theo truyền thông Singapore đưa tin, một nhà sưu tập đồng hồ nổi tiếng cho biết sau khi xem những bức ảnh do chính quyền Singapore công bố rằng tổng giá trị của hàng chục chiếc đồng hồ bị thu giữ có thể lên tới 40 triệu SGD. Chúng bao gồm một chiếc đồng hồ Richard Mille RMS Carp trị giá khoảng 1,1 triệu SGD, một chiếc đồng hồ tourbillon thiên văn bằng vàng trắng Patek Philippe 5002 trị giá khoảng 2 triệu SGD và hai chiếc đồng hồ tourbillon thiên văn bằng vàng trắng Patek Philippe 6002 cực kỳ hiếm.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo này còn rất thích cờ bạc. Mỗi tuần tôi mang một lượng lớn tiền mặt đến sòng bạc địa phương để đánh bạc. Số tiền đặt cược rất lớn và tôi chi khoảng 200.000-300.000 đô la Singapore mỗi tuần cho việc này.

Hiện nay, nhiều thủ lĩnh của các băng nhóm lừa đảo bị tình nghi rửa tiền ở Singapore đã bị bắt giữ, đây là một niềm an ủi cho những người bị lừa. Nhưng liệu số tiền bị lừa đảo có thể lấy lại được hay không vẫn chưa được biết.

Thật trớ trêu khi những kẻ cầm đầu lừa đảo này lại sống một cuộc sống xa hoa ở Singapore, thậm chí còn thắp hương và cúng Phật để yên tâm. Theo bạn, nên áp dụng hình phạt nào cho kẻ cầm đầu lừa đảo để giải tỏa hận thù? Chào mừng bạn đến khu vực tin nhắn để tham gia thảo luận.