Nhân chứng Nigeria cho biết người dùng Binance hoạt động dưới danh tính giả
Một nhân chứng trong phiên tòa xét xử rửa tiền ở Nigeria đang diễn ra chống lại Binance đã cáo buộc rằng nhiều người dùng địa phương của nền tảng trao đổi tiền điện tử đang hoạt động dưới danh tính giả. Nhân chứng này tuyên bố thêm rằng bằng cách cho phép người dùng rút naira Nigeria (NGN), một hoạt động được quản lý, Binance đã vi phạm luật pháp địa phương.
Phí rửa tiền
Phó giám đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã làm chứng trước tòa án địa phương rằng nhiều người Nigeria sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance sử dụng danh tính giả. Olubukola Akinwumi, người đứng đầu Chính sách và Quy định thanh toán, đã đưa ra lời khai của mình trong phiên tòa xét xử rửa tiền đang diễn ra đối với Binance và Tigran Gambaryan. Akinwumi, nhân chứng của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) trong vụ án, cũng tuyên bố Binance thiếu giấy phép hoạt động cần thiết, khiến hoạt động của nó trở thành bất hợp pháp ở Nigeria.
Akinwumi tuyên bố rằng CBN đã phát hiện ra hành vi che giấu danh tính của người dùng Binance trong khi giám sát hoạt động của các nhà cung cấp thanh toán. Ông lập luận rằng Binance cho phép người dùng gửi và rút nội tệ để hoàn thành giao dịch, một hoạt động không được CBN cho phép.
Theo báo cáo của Bitcoin.com News, Binance và Gambaryan đang bị bỏ tù phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền liên quan đến 34,5 triệu USD. Gambaryan ban đầu cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế, nhưng những cáo buộc này đã được bãi bỏ sau khi Binance bổ nhiệm một đại diện địa phương.
Nhân chứng của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Binance cũng nhắm mục tiêu vào nền tảng ngang hàng (P2P) của sàn giao dịch trong lời khai ngày 5 tháng 7. Ông lập luận rằng nền tảng này cho phép các cá nhân trao đổi tiền điện tử trực tiếp với nhau, bỏ qua sự giám sát của ngân hàng trung ương.
“Nền tảng Binance tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các quy trình hoặc giao dịch P2P như tôi vừa liệt kê, bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng Nigeria đã được người dùng lưu trữ trên nền tảng Binance hoặc tài khoản ví naira do nền tảng Binance cung cấp,” Akinwumi nói thêm.
Sau lời khai của EFCC, thẩm phán Tòa án tối cao Emeka Nwite đã hoãn phiên tòa đến ngày 16 tháng 7 để cho phép Binance thẩm vấn chéo nhân chứng.
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Chia sẻ ý kiến trong phần bình luận bên dưới. #Write2Earn
