Tại sao bạn cần phải rửa tiền? Bạn không thể chi tiêu trực tiếp?

Bạn cho rằng không cần thiết phải rửa tiền:

Kẻ buôn ma túy Xiao Ming kiếm được 2.000 nhân dân tệ trong tháng này. Anh ta chiêu đãi khách một bữa tối và tiêu nó bằng tiền mặt.

Thực tế đòi hỏi phải rửa tiền:

Kẻ buôn ma túy Xiao Ming kiếm được năm triệu tiền ma túy mỗi tháng, tất cả đều là tiền mặt, hắn tạm thời cất trong tủ lạnh. Tiêu dùng hàng ngày dưới 100.000 nhân dân tệ là giao dịch tiền mặt trực tiếp, và tiêu dùng trên 100.000 nhân dân tệ, đặc biệt là tiêu dùng quy mô lớn, chẳng hạn như mua ô tô, nhà hoặc du thuyền, sẽ rắc rối hơn.

Cho dù bạn mua một chiếc ô tô, một ngôi nhà hay một chiếc du thuyền, nếu bạn mua nó bằng một số tiền mặt lớn, người buôn bán vẫn là một người buôn bán thông thường, ngay cả khi không có nghi ngờ gì về việc số tiền đó đã bị lấy đi của bạn, miễn là có thuế. được ghi lại và thanh toán, giao dịch tiền mặt lớn của bạn sẽ được đưa vào cơ quan giám sát rửa tiền của chính phủ.

Bạn có thể bỏ ra hai hoặc ba triệu tiền mặt, nhưng còn ba mươi triệu hay ba trăm triệu thì sao? Nếu bạn gọi điện cho người bán, hỏi người mua và kiểm tra nguồn tiền của bạn, làm thế nào bạn chứng minh được nó là hợp pháp?

Điều này không vạch trần nó sao?

Hơn nữa, bạn chỉ có một triệu đến một triệu bông hoa, bạn có thể chi bao nhiêu? Một gia đình có thể chi bao nhiêu tiền để tối đa hóa nhu cầu vật chất của mình?

Không dọn dẹp thì chỉ có thể mua nhà, chất đầy tủ lạnh trong nhà, bỏ hết tiền vào tủ lạnh.

Tiền lậu nằm trong tủ lạnh chỉ là một đống giấy vụn. Đó không phải là tiền của bạn.