William Lonergan Hill, người đồng sáng lập Samourai Wallet, đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép tại ngoại theo Tòa án quận, S.D. Tài liệu New York. Hill đã bị bắt vào tháng 4 vì tội rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Người đồng sáng lập của Hill, Keonne Rodriguez, cũng bị bắt vì tội tương tự, đã không nhận tội và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Tuy nhiên, bất chấp việc Hill được tại ngoại, vẫn còn tranh cãi về việc anh ta nên cư trú ở đâu trong thời gian được thả.
Hộp đựng ví Samourai: Điều khoản bảo lãnh gây tranh cãi và gói mạnh mẽ
Mặc dù đội bảo vệ pháp lý của Hill đang thúc đẩy việc cho phép anh ta được phép cư trú cùng vợ ở Bồ Đào Nha nhưng chính quyền lại phản đối điều đó. Các công tố viên Bộ Tư pháp thích anh ta cư trú trong tầng hầm của chị gái mình ở Brooklyn và không rời khỏi đất nước.
Trong mọi trường hợp, nếu đội bào chữa của Hill làm được điều đó, gói bảo lãnh, vốn đã là một khoản tiền khổng lồ liên quan đến tài sản ít nhất 3 triệu USD, có thể tăng lên 4,4 triệu USD. Trong khi đó, gia đình Hill khẳng định rằng anh ta sẽ tuân thủ các điều khoản được nêu trong điều kiện bảo lãnh của mình.
Biện pháp bảo vệ pháp lý và lập luận của Hill
Liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, nhóm pháp lý của Hill đang chuẩn bị thách thức chúng. Tuy nhiên, thử nghiệm có thể không bắt đầu cho đến giữa năm 2025 do số lượng khám phá được dự đoán. Ngoài ra còn có những chuyển động và hành động trước khi xét xử cần được xem xét.
Đáng chú ý, nhóm bào chữa đề xuất thách thức cáo buộc rửa tiền đối với Hill. Trong một lập luận, luật sư của Hill khẳng định rằng nếu Ví Samourai nhằm mục đích rửa tiền thì nó sẽ không được liệt kê trên App Store của Google. Theo hồ sơ, ứng dụng Samourai Wallet ra mắt vào tháng 5 năm 2015 đã tồn tại cho đến tháng 4 năm 2024 khi ứng dụng này bị hủy niêm yết sau vụ bắt giữ những người sáng lập.
Ngoài ra, bên bào chữa thách thức việc phân loại Ví Samourai là một doanh nghiệp chuyển tiền, lập luận rằng theo hướng dẫn của FinCEN vào thời điểm đó, họ không có nghĩa vụ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng để ngăn chặn rửa tiền.
Hỗ trợ từ những nhân vật nổi bật
Trong khi Hill sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York vào ngày 9 hoặc 10 tháng 7, những con số đáng chú ý đang tăng lên để ủng hộ ông. Hồ sơ tòa án cho thấy Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden đã viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.
Họ lập luận rằng việc truy tố các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử không bị giam giữ vì là người chuyển tiền chưa đăng ký là mâu thuẫn với hướng dẫn đã được thiết lập của FinCEN và có thể cản trở sự đổi mới cũng như làm suy yếu niềm tin vào sự tôn trọng của DOJ đối với luật pháp.
Bài đăng Người đồng sáng lập Ví Samourai được tại ngoại, thề sẽ tranh chấp mọi khoản phí xuất hiện đầu tiên trên Tin tức và thông tin chi tiết mới nhất về Blockchain, tiền điện tử và đầu tư.
