Tiền điện tử đã nhiều lần bị "kết thúc":
- 2014: Mt.Gox sụp đổ
- 2022: Luna sụp đổ, FTX sụp đổ
- 2024: Đức, Mt. Gox, nhiều hơn nữa sắp tới
Nhưng sau những thao tác này, đợt tăng giá thực sự đã bắt đầu.
🧵 Cách các nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường và cách không mắc bẫy
Nhiều người đã nghe nói về cá voi là ai và cách chúng thao túng thị trường. Nhưng không ai nhận ra điều này xảy ra thường xuyên như thế nào. Họ thường dựng lên tin tức cho những hành vi thao túng của mình, và mọi chuyện luôn diễn ra như vậy. Hãy để tôi giải thích👇
🔍 Ví dụ: Tin tức gần đây về việc Mt. Gox chuyển $BTC của họ. Nhiều người hiểu rằng điều này có nghĩa là các khoản thanh toán sắp xảy ra, điều này sẽ tạo áp lực lên giá, dẫn đến doanh số bán hàng lớn và sụt giảm. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Bây giờ cá voi có thể chủ động đảm nhận vị thế.
Nhưng...
May mắn thay, có thể dễ dàng nhận thấy các thao tác của cá voi. Đây là mô hình chung của họ:
- Tích lũy
- Bơm
- Tích lũy lại
- Bơm
- Phân bổ
- Bãi rác
- Phân phối lại
- Bãi rác
💡 9 thao tác chính của cá voi:
1. Đánh lừa thị trường
- Cá voi sử dụng lệnh giả để thao túng cảm xúc của người giao dịch. Ví dụ, bức tường mua lớn tạo ra tâm lý lạc quan nhưng sau đó biến mất, khiến các nhà giao dịch bối rối.
- Lệnh bán ồ ạt trên giá khiến nhà giao dịch sợ hãi. Sử dụng lệnh giới hạn và tránh phản ứng với những bức tường tạm thời.
2. Chợ hai mặt
- Cá voi đặt lệnh lớn cho cả hai bên, đẩy giá lên để bán hoặc ép giá xuống trong khi mua.
- Nó tạo ra các đợt tăng giá hoặc suy thoái, lợi dụng biến động giá mà các nhà giao dịch bán lẻ, những người chỉ có thể giao dịch theo một hướng, bị choáng ngợp bởi những biến động giá này.
3. Giao dịch rửa tiền
- Cá voi sử dụng giao dịch rửa để tạo ra khối lượng và động lượng giả, đánh lừa người mua bằng lãi suất và tính thanh khoản tăng cao.
- Kiểm tra tính thanh khoản thực sự thông qua hoạt động chênh lệch giá mua/bán và sổ đặt hàng thay vì chỉ dựa vào số liệu khối lượng.
4. Đóng hàm
- Cá voi có chiến lược đặt lệnh mua và bán lớn ở mức giá đóng cửa để gây ảnh hưởng đến thị trường.
- Tường mua giảm dần và lệnh bán tăng dần sẽ đẩy giá xuống, bẫy các vị thế mua bán lẻ và ưu tiên các vị thế bán ra.
5. Dừng chạy và xả
- Cá voi đẩy giá vượt quá mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng để kích hoạt lệnh dừng, gây ra các động thái xếp tầng.
- Sau đó, chúng nhanh chóng đảo ngược trong phạm vi, bắt các lệnh dừng thanh lý và bẫy các nhà giao dịch.
6. Vẽ biểu đồ
- Người thao túng hình thành các mô hình biểu đồ bằng cách mua ở mức kháng cự hoặc bán khi giá bật lên.
- Các nhà giao dịch bán lẻ coi các mô hình là tín hiệu hướng dẫn chuyển động của thị trường.
- Điều này tạo ra các mức độ lừa đảo, khiến những người giao dịch phụ thuộc vào biểu đồ lạc lối.
7. Phạm vi
- Cá voi di chuyển giá để giảm điểm vào lệnh, khiến một số nhà giao dịch thoát lệnh thua lỗ.
- Việc hợp nhất thường kết thúc sau 4-5 lần chạm, phá vỡ các đường trên hoặc dưới.
- Nếu giá chạm điểm đột phá nhưng đảo chiều thì rất có thể đó là sự thao túng.
8. Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)
- FVG phát sinh từ việc mua hoặc bán mạnh mẽ, dẫn đến biến động giá và khoảng trống đáng kể trên biểu đồ.
- Sau đợt tăng giá ban đầu, giá thường giảm xuống, mang lại lợi ích cho những người chơi lớn và buộc những người đến sau phải thoát khỏi vị thế của mình.
9. Săn bắn dừng lỗ
- Cá voi bắt đầu một loạt kích hoạt dừng lỗ bằng cách xác định chính xác các nhóm điểm dừng ở các cấp độ quan trọng.
- Sau đó, họ đẩy giá về các mức này, đặt các lệnh mua hoặc bán đáng kể để kích hoạt các điểm dừng, khiến giá thay đổi nhanh chóng.
🔑 Lời khuyên để tránh bị cá voi thao túng:
- Đừng thực hiện bất kỳ khoản đầu tư bốc đồng nào.
- Kiểm tra tính thanh khoản thực sự thông qua chênh lệch giá mua/bán/khối lượng.
- Chờ xác nhận biến động giá.
- Tránh đặt mức dừng lỗ ở các mức quan trọng.
- Không đầu tư vào các giao dịch có khối lượng thấp.
