Chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Trong phiên tòa vào ngày 5 tháng 7, Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi từ Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã làm chứng rằng Binance thiếu giấy phép cần thiết và phê duyệt theo quy định để thực hiện các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả hoạt động gửi và rút tiền.
Chính phủ Nigeria cũng cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, âm mưu che giấu nguồn gốc của 35,4 triệu đô la tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Nigeria. Nền tảng này được cho là đã cho phép các giao dịch naira thông qua liên kết tiền mặt, quảng cáo gửi tiền miễn phí và rút tiền với mức phí cố định, đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi tiền tệ từ naira sang đô la mà không cần sự cho phép của CBN.
Tiến sĩ Akinwunmi lưu ý rằng quy trình giao dịch ngang hàng của Binance, nơi người mua chuyển naira sang tài khoản ngân hàng của người bán và xác nhận giao dịch trên nền tảng, là một dịch vụ được quản lý cần có sự ủy quyền. Việc nền tảng không tiết lộ danh tính thực sự trong các giao dịch tài chính cũng vi phạm luật pháp Nigeria.
Hành động pháp lý này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các hoạt động tiền điện tử ở Nigeria. Cố vấn An ninh Quốc gia đã phân loại giao dịch tiền điện tử là một vấn đề an ninh quốc gia, khiến CBN chỉ đạo các công ty khởi nghiệp fintech chặn và báo cáo các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Binance đã vô hiệu hóa tính năng ngang hàng đối với người dùng Nigeria vào tháng 2 do sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã kêu gọi các biện pháp loại bỏ đồng naira khỏi các nền tảng ngang hàng để ngăn chặn thao túng thị trường và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn của Nigeria. Tòa án đã hoãn lại cho đến ngày 16 tháng 7 để kiểm tra chéo bên bào chữa, đồng thời cảnh báo phải cung cấp báo cáo y tế của Tigran Gambaryan.
Sự phát triển này nêu bật những thách thức pháp lý đang diễn ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria và sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật về câu chuyện đang phát triển này!
