Vào ngày 5 tháng 7, tại tòa án Nigeria, Binance phải đối mặt với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi từ Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã làm chứng rằng Binance thiếu các giấy phép cần thiết và sự phê duyệt theo quy định để thực hiện các dịch vụ ngân hàng.

Theo Tiến sĩ Akinwunmi, các hoạt động gửi và rút tiền của Binance chỉ nên được thực hiện bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền.

Chính phủ Nigeria cáo buộc Binance có hành vi sai trái tài chính

Chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, âm mưu che giấu nguồn gốc của 35,4 triệu đô la tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Nigeria.

Trong phiên tòa đang diễn ra, Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi, làm chứng dưới sự hướng dẫn của cố vấn EFCC Ekele Iheanacho, tuyên bố rằng trang web của Binance đã đánh lừa người Nigeria bằng cách cho phép giao dịch naira thông qua liên kết tiền mặt. Nền tảng này đã quảng cáo các dịch vụ gửi tiền miễn phí và rút tiền với mức phí cố định, do Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) quản lý và dành cho các ngân hàng và tổ chức tài chính được cấp phép.

Tiến sĩ Akinwunmi cũng lưu ý rằng Binance đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền tệ từ naira sang đô la mà không cần sự cho phép của CBN, điều này là bắt buộc đối với các đại lý được ủy quyền hoặc Cục Thay đổi. Ngoài ra, ông còn chỉ ra rằng các nhà giao dịch trên Binance thường sử dụng bút danh, vi phạm luật yêu cầu tiết lộ danh tính thực trong các giao dịch tài chính.

Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Nigeria trong bối cảnh đàn áp pháp lý

Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi đã làm chứng về quy trình giao dịch ngang hàng của Binance, nơi người mua chuyển naira vào tài khoản ngân hàng của người bán và xác nhận giao dịch trên nền tảng. Binance sau đó sẽ phát hành tiền điện tử hoặc tiền pháp định. Tiến sĩ Akinwunmi lập luận rằng dịch vụ này được quản lý và Binance không được phép thực hiện các hoạt động đó.

Sau lời khai của Tiến sĩ Akinwunmi, tòa án đã hoãn lại cho đến ngày 16 tháng 7 để thẩm vấn chéo bên bào chữa. Thẩm phán Emeka Nwite cũng ra lệnh cho Cơ quan Cải huấn Nigeria cung cấp các báo cáo y tế của Tigran Gambaryan, kèm theo cảnh báo về hậu quả nếu không tuân thủ.

Hành động pháp lý này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các hoạt động tiền điện tử ở Nigeria. Cố vấn An ninh Quốc gia đã phân loại giao dịch tiền điện tử là một vấn đề an ninh quốc gia, khiến Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) chỉ đạo các công ty khởi nghiệp fintech như Opay, Moniepoint, Paga và Palmpay chặn và báo cáo các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 2, Binance đã vô hiệu hóa tính năng ngang hàng đối với người dùng Nigeria do sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ. Ngoài ra, trong cuộc họp ảo với Ủy ban Điều phối Công nghiệp Blockchain của Nigeria (BICCoN), SEC đã kêu gọi các biện pháp loại bỏ naira khỏi các nền tảng ngang hàng để ngăn chặn việc thao túng thị trường và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn của Nigeria.

Quan trọng: Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên về pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác.





#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH