Các công tố viên Nigeria đã buộc tội Binance và giám đốc điều hành Tigran Gambaryan của nó về tội rửa tiền, khẳng định rằng sàn giao dịch tiền điện tử này hoạt động bất hợp pháp trong nước. Các cáo buộc được đưa ra ánh sáng trong một phiên tòa ở Abuja, nơi Olubukola Akinwunmi, người đứng đầu chính sách và quy định thanh toán tại ngân hàng trung ương Nigeria, làm chứng chống lại Binance.

Lời chứng của Ngân hàng Trung ương

Trong lời khai của mình, Akinwunmi nhấn mạnh rằng Binance không được ủy quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử cho người Nigeria. “Ngân hàng Trung ương Nigeria không cấp bất kỳ giấy phép nào cho Binance,” Akinwunmi tuyên bố, trả lời câu hỏi của luật sư đại diện cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan đang truy tố Gambaryan và Binance. Điểm này rất quan trọng vì các quan chức Nigeria cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã cho phép các giao dịch bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch trực tuyến của mình.

Binance đang gặp rắc rối?

Lập luận của bên công tố xoay quanh tuyên bố rằng dịch vụ giao dịch ngang hàng (P2P) do Binance cung cấp hoạt động như một nền tảng rửa tiền bằng cách cho phép người dùng trao đổi naira lấy các loại tiền tệ fiat khác mà không có sự cho phép thích hợp. Akinwunmi làm chứng: “Loại dịch vụ đó cần có sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Nigeria, với tư cách là người cung cấp được ủy quyền hoặc là văn phòng chuyển đổi”. Cô cũng nhấn mạnh rằng nền tảng P2P của Binance cho phép các thực thể ẩn danh giao dịch, điều này có thể làm phức tạp việc theo dõi các giao dịch và việc tuân thủ các quy định của địa phương.

Phòng thủ của Binance

Bất chấp các cáo buộc, cả Binance và Gambaryan đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Binance khẳng định rằng họ thực thi xác minh danh tính khách hàng nghiêm ngặt đối với người dùng Nigeria, yêu cầu chi tiết ngân hàng địa phương và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để giao dịch. Tuy nhiên, do các vấn đề pháp lý đang diễn ra, sàn giao dịch đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Nigeria, khiến khoảng 13 triệu người dùng đang tìm kiếm các nền tảng thay thế.

Mối lo ngại về sức khỏe và cáo buộc bắt giữ con tin

Gambaryan, giám đốc tuân thủ của Binance có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã bị giam ở Nigeria kể từ tháng 4 và phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm sốt rét và viêm phổi. Luật sư của ông đã lên án việc truy tố là “bắt giữ con tin do nhà nước bảo trợ”. Trong phiên tòa, người ta tiết lộ rằng Gambaryan đã gục ngã trước tòa vào tháng 5, khiến Thẩm phán Emeka Nwite phải ra lệnh cho các quan chức nhà tù cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp cho anh ta.

Điều thú vị là, mặc dù Tổng thống Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, đã nắm quyền được một năm nhưng các quy định của nước này vẫn chưa rõ ràng.  Rất nhiều công việc cần phải được thực hiện trước khi Nigeria có khả năng áp dụng tài sản kỹ thuật số và các nhà đầu tư trong khu vực có thể tiếp cận các chính sách giới thiệu khuôn khổ tốt hơn cho tài sản kỹ thuật số.

Bài đăng Binance Exec làm chứng, cho biết sàn giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên Tin tức và thông tin chi tiết mới nhất về Blockchain, tiền điện tử và đầu tư.