PANews đưa tin vào ngày 6 tháng 7 rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã nhắc nhở công chúng cảnh giác với bảy thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo. Họ hoạt động dưới những cái tên sau: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là Yomaex), Bstor (còn được gọi là Bstorest), Taurusemex.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông tuyên bố rằng các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và một số thực thể bị nghi ngờ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký làm người dùng đầu tư vào tiền điện tử.
Một số nhà đầu tư đã báo cáo vấn đề rút tiền từ các tổ chức bị nghi ngờ. Trong một số trường hợp, việc rút tiền đã bị đình chỉ bởi các tổ chức bị nghi ngờ cho rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc gây quỹ bất hợp pháp. Các nhà đầu tư phải trả "phí" hoặc "thuế" khổng lồ để xử lý yêu cầu rút tiền của họ hoặc kích hoạt lại tài khoản bị đình chỉ. Một trong những đơn vị bị nghi ngờ là Taurusemex cũng khai man rằng tài khoản của nhà đầu tư được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai giám sát.
Cảnh sát đã thực hiện hành động chặn các trang web có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. Trong khi cảnh sát đã hành động, công chúng nên cảnh giác rằng những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các thực thể bị nghi ngờ và các trang web tương ứng của chúng đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông vào ngày 5 tháng 7 năm 2024.
