Theo Techub News, theo thông báo trên trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với 7 thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo được cho là có liên quan đến tài sản ảo. (gọi chung là các thực thể bị nghi ngờ). Họ hoạt động dưới các tên sau: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones. org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là "Yomaex"), Bstor (còn được gọi là "Bstorest"), Taurusemex. .
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cho biết các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và một số thực thể bị nghi ngờ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký làm người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Một số nhà đầu tư đã báo cáo vấn đề rút tiền từ các tổ chức bị nghi ngờ.
Trong một số trường hợp, việc rút tiền đã bị đình chỉ bởi các tổ chức bị nghi ngờ cho rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc gây quỹ bất hợp pháp. Các nhà đầu tư đang được yêu cầu phải trả "phí" hoặc "thuế" khổng lồ để xử lý các yêu cầu rút tiền của họ hoặc kích hoạt lại các tài khoản bị đình chỉ. Một trong những thực thể bị nghi ngờ là Taurusemex cũng khai man rằng tài khoản của nhà đầu tư được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. Cảnh sát đã thực hiện hành động chặn các trang web có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. Mặc dù cảnh sát đã hành động nhưng công chúng nên cảnh giác rằng những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các tổ chức bị nghi ngờ và các trang web tương ứng của chúng đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vào ngày 5 tháng 7. 2024.