Bài đăng Gia đình người sáng lập FTX SBF bị bắt vì vụ lừa đảo quỹ bầu cử 100 triệu USD! xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Mới đây tờ Wall Street Journal đã tiết lộ một vụ bê bối tài chính chấn động liên quan đến Sam Bankman Fried (SBF) và gia đình ông, ông chính là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã đóng cửa. Gia đình Bankman bị cáo buộc lạm dụng hơn 100 triệu USD tiền của khách hàng FTX để tài trợ cho các khoản đóng góp chính trị nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2022.
Sự phối hợp của gia đình trong hành vi sai trái về tài chính
Các Email có được trong quá trình điều tra cho thấy sự tham gia sâu sắc của cha SBF - Joe Bankman, trong việc lập chiến lược và thực hiện việc chuyển hướng quỹ. Làm việc cùng với Barbara Fried, mẹ của SBF và Gabriel Bankman Fried, anh trai của ông, họ đã chỉ đạo những đóng góp đáng kể cho nhiều thực thể chính trị khác nhau, bao gồm các nhóm tiến bộ và các sáng kiến cứu trợ đại dịch.
Những vi phạm có thể xảy ra đối với Luật Tài chính Vận động tranh cử
Các chuyên gia, bao gồm cả cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang David Mason, lo ngại sâu sắc về khả năng vi phạm luật tài chính tranh cử. Mason đề cập đến bằng chứng thuyết phục từ các email bị rò rỉ cho thấy Joe Bankman đã biết về kế hoạch bất hợp pháp liên quan đến những người hiến rơm. Bất chấp sự phản đối của họ về sự vô tội, gia đình SBF đang phải đối mặt với rắc rối pháp lý ngày càng tăng
Tác động đến các nhà điều hành và tổ chức
Hậu quả không chỉ xảy ra với gia đình Bankman Fried. Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, gần đây đã bị kết án 7,5 năm tù. Anh ta đã nhận tội như điều hành một hoạt động kinh doanh tiền mà không có giấy phép và tham gia gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử. Các cựu giám đốc điều hành khác của FTX cũng đã thừa nhận tội lỗi và tất cả những điều này cho thấy những rắc rối pháp lý nghiêm trọng như thế nào đối với những người liên quan đến FTX.
Ngân hàng Silvergate – Người chơi chính
Một trong những người chơi chính trong lĩnh vực ngân hàng tiền điện tử “Ngân hàng Silvergate” cũng đang bị điều tra vì bị cáo buộc liên quan đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động FTX bất hợp pháp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Silvergate Capital Corporation, cho rằng các nhà lãnh đạo cũ của họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về mức độ họ tuân thủ các quy tắc và giám sát các giao dịch tiền điện tử cho khách hàng của mình, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến FTX.
Hiệu ứng Domino FTX
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm 2022, khi FTX nộp đơn xin phá sản và bắt đầu đối mặt với sự sụp đổ kinh hoàng. Nó đi kèm với một làn sóng cáo buộc hình sự. Nó bao gồm các cáo buộc chống lại các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả chính SBF, người hiện đang thụ án tù dài hạn. Những loại sự kiện và cáo buộc này tiết lộ những vấn đề nghiêm trọng về cách thức hoạt động của FTX, cả về việc tuân thủ các quy tắc và hoạt động kinh doanh của mình.
Một điều đang ngày càng trở nên rõ ràng trong ngành này là chúng ta cần một bước đi khẩn cấp để đưa ra các quy tắc rõ ràng hơn và tuân thủ tốt hơn trong ngành tiền điện tử. Các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý giờ đây phải xem xét cách bảo vệ thị trường tài chính và những người đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tốt hơn.
