Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã gắn cờ Latoken, một sàn giao dịch tiền điện tử, vì vi phạm luật của British Columbia (BC) khi hoạt động mà không có giấy phép. LiquiTrade Limited đã điều hành một nền tảng bất hợp pháp được gọi là Latoken ở BC mà không được phép.

Cũng đọc: Cặp đôi ở London bị bắt vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Cơ quan giám sát chứng khoán tài chính tiết lộ trong một báo cáo công bố tuần này rằng LiquiTrade chưa bao giờ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán ngay cả khi nó cho phép người dùng giao dịch một số tài sản kỹ thuật số phổ biến như Bitcoin và Ethereum.

Latoken đã giao dịch “đại diện” cho Bitcoin

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tại Quần đảo Cayman vào năm 2020 và bắt đầu vận hành nền tảng Latoken bất hợp pháp. Mối quan tâm chủ yếu xoay quanh việc liệu nền tảng này có “thực sự giao dịch tiền điện tử hay không”. Theo CBC News, BCSC phát hiện ra rằng người dùng không giao dịch tài sản tiền điện tử trên Latoken mà mua quyền đối với tiền điện tử.

Là giáo sư của Đại học Simon, người nghiên cứu sâu rộng về blockchain, Peter Chow-White giải thích rằng: “Giả định là bạn không thực sự giao dịch Bitcoin… mà là bạn đang giao dịch một số loại hình ảnh hoặc sự thể hiện của nó, chứ không phải điều thực tế.”

Cũng đọc: Coinbase và Brian Armstrong gặp phải vụ kiện mới về chứng khoán bất hợp pháp

Theo BCSC, điều tra viên của họ đã mở tài khoản Latoken và giao dịch trên nền tảng này. Tuy nhiên, anh phát hiện ra mình không có quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử của mình. Người dùng gửi yêu cầu tới sàn giao dịch để thực hiện rút tiền từ nền tảng.

BCSC cho biết trong báo cáo của mình: “Điều tra viên cho biết anh ta không thể rút tài sản tiền điện tử khỏi tài khoản ngoại trừ thông qua quy trình do LiquiTrade cung cấp”. Cơ quan quản lý tiết lộ thêm rằng điều tra viên không thể giao dịch với người khác ngoại trừ thông qua hệ thống do LiquiTrade cung cấp.

Điều tra LiquiTrade ở các khu vực khác  

Vào năm 2022, cơ quan quản lý ngành tài chính ở Đức, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) đã điều tra Latoken. Cuộc điều tra cho thấy công ty này vận hành các dịch vụ tài chính và ngân hàng bất hợp pháp ở nước này.

Trong trường hợp mới nhất ở BC, công ty tiền điện tử đã không tham gia phiên điều trần, theo CBC News. Tuy nhiên, cơ quan quản lý chỉ ra rằng công ty đã được thông báo về quá trình này. BCSC cũng cho biết họ hiện đang quyết định số phận của LiquiTrade, bao gồm phạt tiền hoặc cấm hoàn toàn.

Theo các cuộc điều tra của BCSC, LiquiTrade đã tiếp thị nền tảng Latoken của mình như một “sàn giao dịch được quản lý” và “sàn giao dịch đáng tin cậy nhất trong top 40”. Một bài đăng trên blog vào tháng 1 năm 2022 cho biết nền tảng này khi đó có hơn 1,5 triệu người dùng, hơn một triệu lượt tải xuống trên Google Play và ghi nhận doanh thu hàng ngày hơn 300 triệu USD.

 

Báo cáo về tiền điện tử của Enacy Mapakame