Sam “SBF” Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ, là trung tâm của vụ bê bối tài chính trị giá 100 triệu USD, được đánh dấu bằng việc lạm dụng tài sản của công ty để tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị.
Các email gần đây được The Wall Street Journal (WSJ) đưa ra ánh sáng tiết lộ rằng gia đình SBF quản lý đáng kể hơn 100 triệu USD tiền đóng góp chính trị.
Số tiền này được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp từ quỹ của khách hàng FTX và nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2022, đã dẫn đến một số thủ tục pháp lý.
Liên quan: Bitcoin hay phá sản: Các công ty thêm BTC vào kho bạc để có tiềm năng lâu dài
Sự tham gia của gia đình
Sự tham gia của gia đình SBF đã được ghi lại kỹ lưỡng qua các email nêu chi tiết về sự tham gia của cha SBF, sự tham gia của Joe Bankman trong việc tư vấn các chiến lược tài chính liên quan đến quyên góp chính trị.
Theo WSJ, các email chỉ ra rằng Joe Bankman đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động tài trợ bất hợp pháp.
Mẹ của SBF, Barbara Fried, và anh trai ông, Gabriel Bankman-Fried, được cho là đã chỉ đạo dòng tiền đến các tổ chức và mục đích chính trị khác nhau.
Barbara, người đồng sáng lập siêu PAC Mind the Gap, được cho là đã chỉ đạo tài trợ cho các nhóm và sáng kiến cấp tiến, trong khi Gabriel chuyển tiền quyên góp cho các nỗ lực phòng chống đại dịch.
Liên quan: SEC đệ đơn kiện ngân hàng liên kết với FTX, cáo buộc gian lận
Lời nói bóng gió hợp pháp
David Mason, cựu chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang, lưu ý rằng sự tham gia của Joe Bankman có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý trực tiếp theo luật tài chính chiến dịch.
Mason nhận xét rằng trong số nội dung trong email, có “bằng chứng rõ ràng” cho thấy Joe Bankman biết về “kế hoạch tài trợ rơm rạ bất hợp pháp”.
Bất chấp bằng chứng, người phát ngôn của Joe Bankman giải thích rằng ông “không biết về bất kỳ cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch nào”.
Liên quan: Ứng dụng lợi nhuận của nền tảng tiền điện tử ngừng hoạt động do thua lỗ FTX
Cựu giám đốc điều hành FTX bị bỏ tù
Vào ngày 28 tháng 5, cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, Ryan Salame đã bị kết án 7,5 năm tù sau khi nhận tội nghiêm trọng.
Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) Lewis Kaplan đã đưa ra bản án sau khi Salame nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử.
Việc tuyên án Salame đã đánh dấu một chương khác trong câu chuyện FTX, theo sau cựu giám đốc điều hành Caroline Ellison và Nishad Singh, những người đã nhận tội và chờ tuyên án.
Tạp chí: Các nhà đầu tư 'Raider' đang cướp bóc DAO - Danh từ và Aragon chia sẻ bài học kinh nghiệm
