Công ty Viễn thông Erwu lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình làm vỏ bọc để thực hiện các hoạt động phi pháp đã đưa ra kết luận hôm nay (7/5) sau hơn một năm điều tra chuyên sâu của Văn phòng Công tố quận Yunlin. Công ty bị cáo buộc sản xuất và cung cấp "Thẻ BlackBerry" và "Thẻ Bit" để các nhóm lừa đảo sử dụng. Một số nhân vật cấp cao, bao gồm cả cựu Phó Cục trưởng Cục Hình sự Zhuang Dingkai, đã bị truy tố.

Sản xuất trái phép "Blackberry Card" và "Bit Card", nhiều nhân vật cấp cao bị khởi tố

Huang Weijie, công tố viên của Văn phòng Công tố quận Yunlin, đã phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp của Công ty Viễn thông Erwu khi đang điều tra các trường hợp người dân bị lừa gạt. Công ty đã sử dụng mối quan hệ của mình để thuê cựu thành viên NCC Xiao Qihong và cựu Phó Cục trưởng Cục Hình sự Zhuang Dingkai làm cố vấn, cả hai đều vi phạm quy định về cửa quay của Luật Công vụ (công chức không được phép sử dụng quyền hạn của mình để tích lũy lợi thế hoặc mối quan hệ nhằm đạt được mức lương cao sau khi rời bỏ công việc).

Theo điều tra của công tố viên, Công ty Erwu Telecom đã thành lập một nhóm lừa đảo từ tháng 9 năm 2021 và chịu trách nhiệm về các hoạt động rửa tiền của dòng tiền bất hợp pháp. Công ty này đã thành lập 29 công ty trong và ngoài nước để đăng ký tài khoản tài chính và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Người phụ trách công ty, Chen Nan, đã quản lý các công ty có số lượng nhân viên này cùng với gia đình và bạn bè của mình, đồng thời tạo ra các hồ sơ giao dịch giả để che giấu các luồng tài chính bất hợp pháp.

Mạng lưới rửa tiền ảo

Chen Nan đã hợp tác với Pan Yizhang, người phụ trách Ace Exchange, thông qua người đứng đầu công ty kế toán họ Zhuang, để chuyển số tiền bị đánh cắp bất hợp pháp thành tiền ảo USDT và gửi vào địa chỉ ví ảo được chỉ định. Ngoài ra, Chen Nan còn sử dụng tài khoản đứng đầu của Gao Nan và những người khác để thực hiện chuyển khoản từng lớp nhằm che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.

Tư vấn che đậy vi phạm quy định

Để xóa số tiền gửi ngân hàng, Pan Yizhang đã thuê Zhuang Dingkai, cựu Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, làm cố vấn và sử dụng con trai của Zhuang Dingkai để điều tra về số tiền gửi bị mắc kẹt với ngân hàng. Hai bên còn ký hợp đồng dịch vụ dự án giả nhằm đánh lạc hướng chỉ đạo điều tra, điều tra nhằm giải thoát số tiền mà công ty Pan Nan đã gài bẫy.

Thuê luật sư để tránh bị phát hiện

Sau khi đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự, Chen Nan đã thuê luật sư họ Jiang từ một công ty luật để giải quyết các vấn đề pháp lý cho tài xế và nhân viên. Jiang Nan chịu trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các cuộc điều tra của cảnh sát và sắp xếp luật sư bào chữa, đồng thời ngụy tạo bằng chứng để đánh lừa hướng điều tra.

Dòng tài chính bất hợp pháp lên tới 400 triệu Đài tệ

Vào ngày 11 tháng 3 năm nay, công tố viên một lần nữa chỉ đạo cảnh sát khám xét Công ty Viễn thông Erwu và thu giữ hơn 2 triệu Đài tệ tiền mặt và hơn 60.000 USDT. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2023, dòng tiền bất hợp pháp trong tài khoản tài chính của công ty đạt hơn 440 triệu Đài tệ; dòng tiền USDT trong tài khoản ví ảo đạt hơn 720 triệu Đài tệ. Các công tố viên sẽ yêu cầu tòa án tuyên bố những khoản lợi bất hợp pháp này bị tịch thu và tịch thu các tòa nhà, đất đai dưới tên công ty.

Bài viết này là phiên bản Vô gian đạo của Đài Loan! Phó Cục trưởng Cục Hình sự bị khởi tố vì liên quan đến vụ lừa đảo viễn thông ngày 5/2, lần đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.