Hàn Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử. Theo thông cáo báo chí, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã triển khai một hệ thống giám sát thời gian thực tiên tiến được thiết kế để theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm theo dõi các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.

SÀN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ HÀN QUỐC KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG TRƯỚC CÁC QUY ĐỊNH MỚI Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực loại bỏ các hoạt động giao dịch đáng ngờ trước khi thực thi luật tài sản kỹ thuật số mới vào cuối tháng này. Dịch vụ Giám sát Tài chính đang tạo ra một… pic.twitter.com/X0xPMX7GbO

- Hội nghị bàn tròn của Mario Nawfal (@RoundtableSpace) Ngày 4 tháng 7 năm 2024

Theo người phát ngôn của FSS: “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử có thể tự tin tham gia vào thị trường. Bằng cách giám sát chặt chẽ các giao dịch, chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết mọi hoạt động đáng ngờ và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.”

Các chuyên gia trong ngành tin rằng động thái này sẽ củng cố vị thế của Hàn Quốc như một quốc gia thân thiện với tiền điện tử đồng thời ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp khai thác thị trường.

Hệ thống giám sát liên tục và đường truyền dữ liệu

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã giới thiệu một “hệ thống giám sát liên tục” mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt để phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất thường trên các sàn giao dịch lớn. Hệ thống này, được phát triển với sự cộng tác của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số địa phương, nhằm mục đích theo dõi các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo tính minh bạch cao hơn trong hệ sinh thái tiền điện tử. Nó hoạt động 24/7, cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Bằng cách liên tục phân tích dữ liệu giao dịch, FSS có thể nhanh chóng xác định những bất thường, gian lận và thao túng.

FSS đã thiết lập một đường truyền dữ liệu chuyên dụng giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan quản lý để tạo điều kiện báo cáo liền mạch các giao dịch đáng ngờ. Kênh trực tiếp này đảm bảo rằng mọi hoạt động bị gắn cờ đều được thông báo kịp thời cho FSS để điều tra.

Ngày ra mắt và bảo vệ nhà đầu tư

Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2024, FSS sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống tiên tiến này để giám sát các giao dịch tiền điện tử suốt ngày đêm. Hệ thống này được thiết kế để xác định và gắn cờ mọi hoạt động bất thường có thể cho thấy gian lận hoặc thao túng thị trường. Sáng kiến ​​này được đưa ra khi quy định đầu tiên của Hàn Quốc về bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử – Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo – có hiệu lực cùng ngày.

Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống giám sát 24 giờ đối với hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền điện tử. Ra mắt vào ngày 19 tháng 7 cùng với luật bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử đầu tiên của đất nước.

– Moby Media (@mobymedia) Ngày 4 tháng 7 năm 2024

Theo FSS, hệ thống mới sẽ cung cấp phân tích thời gian thực về các mô hình giao dịch, cho phép phản ứng nhanh hơn trước các hành vi gian lận hoặc thao túng tiềm ẩn. Cách tiếp cận này rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. FSS đã nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch phải thận trọng và chủ động trong việc xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Việc giới thiệu hệ thống giám sát này là một bước tiến đáng kể của Hàn Quốc trong nỗ lực trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường tiền điện tử toàn cầu. Bằng cách tăng cường các quy định và cải thiện hoạt động giám sát, quốc gia này đặt mục tiêu tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn. Những nỗ lực của FSS nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng của các quy định chặt chẽ nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Việc tăng cường giám sát dự kiến ​​sẽ tác động đến cách thức hoạt động của thị trường. Các quy định chặt chẽ hơn có thể làm giảm giao dịch bất hợp pháp, dẫn đến thị trường ổn định hơn. Khi luật mới sắp được thực thi, sự chú ý sẽ chuyển sang cách các sàn giao dịch điều chỉnh theo các quy tắc chặt chẽ hơn này. Hiệu quả của sáng kiến ​​này phụ thuộc vào việc các cơ quan quản lý và người tham gia thị trường làm việc cùng nhau, nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác để thúc đẩy một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch.

Nguyên tắc chặt chẽ hơn

FSS đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải tích hợp hệ thống giám sát này vào hoạt động của họ. Điều này có nghĩa là các sàn giao dịch sẽ cần cung cấp dữ liệu và thông tin cho FSS trong thời gian thực, cho phép phát hiện và phản hồi nhanh chóng mọi hoạt động đáng ngờ. Mục tiêu là tạo ra một môi trường giao dịch an toàn hơn cho các nhà đầu tư và hạn chế làn sóng gian lận liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng.

Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc hiện được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò then chốt trong sự thay đổi quy định này. Họ được giao nhiệm vụ tích hợp các công nghệ giám sát tiên tiến và cơ chế báo cáo để phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gian lận. Việc tuân thủ các yêu cầu mới này sẽ là điều cần thiết để họ tiếp tục hoạt động trong bối cảnh pháp lý đang phát triển của đất nước.

Bài đăng Hàn Quốc thắt chặt tình trạng lừa đảo tiền điện tử bằng tính năng giám sát thời gian thực xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.