SEC Nigeria bắt buộc các quy tắc mới cho các công ty tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã đưa ra các quy định mới cho các công ty tiền điện tử. Theo quy định mới, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hiện phải thành lập văn phòng thực tế ở Nigeria để đủ điều kiện tham gia chương trình khung của SEC. Yêu cầu này là một phần của Chương trình ươm tạo quy định tăng tốc (ARIP), được thiết kế để tích hợp VASP trong nước.

Nguồn: X

SEC tuyên bố trên trang web của mình rằng các thực thể phải được thành lập ở Nigeria để đủ điều kiện tham gia ARIP. Hơn nữa, Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành của các công ty này phải cư trú tại Nigeria, đảm bảo trách nhiệm giải trình của địa phương. Điều này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử phục vụ người tiêu dùng Nigeria, bao gồm các nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, giao dịch, trao đổi, lưu ký và chuyển giao tài sản ảo hoặc kỹ thuật số.

Bạn cũng có thể thích: Binance Nigeria Limited là một công ty lừa đảo, CEO Changpeng Zhao cảnh báo

Các công ty tiền điện tử phải nộp đơn xin phê duyệt của SEC Nigeria trong vòng 30 ngày

Trong thông tư phát hành vào ngày 21 tháng 6, SEC đã chỉ đạo tất cả các VASP hiện tại và tiềm năng, bao gồm cả các nhà môi giới và đại lý tiền điện tử, hoàn thành đơn đăng ký của họ thông qua Cổng thông tin điện tử của SEC trong vòng 30 ngày. SEC có thể sửa đổi các quy tắc về Phát hành, Nền tảng cung cấp, Trao đổi và Lưu ký tài sản kỹ thuật số. Nhưng hiện tại, VASP sẽ phải hoạt động theo ARIP.

ARIP đóng vai trò là khuôn khổ tạm thời, cung cấp phê duyệt tạm thời cho các hoạt động cho đến khi Quy tắc tài sản kỹ thuật số được vận hành đầy đủ. Nó nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình giới thiệu cho các thực thể muốn đăng ký SEC.

Yêu cầu đăng ký bao gồm một tuyên bố tuyên thệ xác nhận không có sự kết án gian lận hoặc không trung thực. Nó cũng đòi hỏi một kế hoạch hoạt động và một mô hình kinh doanh với đề xuất giá trị rõ ràng. Người nộp đơn cũng phải cung cấp bằng chứng về số vốn cổ đông cần thiết. Phí xử lý các ứng dụng ARIP là 2 triệu naira (khoảng 1.277 USD).

Sau khi được chấp nhận tham gia ARIP, người tham gia sẽ phải gửi báo cáo thường xuyên cho SEC. Chúng bao gồm số liệu thống kê giao dịch hàng tuần và hàng tháng, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tuân thủ và báo cáo sự cố. Mức độ báo cáo này đảm bảo rằng SEC Nigeria có thể giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty tiền điện tử hoạt động ở Nigeria.

Cái giá của việc không tuân thủ các quy định mới

SEC Nigeria cũng đã đưa ra các hình phạt đối với việc không tuân thủ. VASP không đáp ứng các yêu cầu ARIP có thể phải đối mặt với mức phạt bắt đầu từ 5 triệu naira (khoảng 3.194 USD), cộng thêm 200.000 naira (khoảng 128 USD) được tính hàng ngày nếu tiếp tục vỡ nợ. Các VASP thương mại chưa đăng ký phải đối mặt với các hình phạt thậm chí còn nặng nề hơn, với mức phạt ít nhất là 20 triệu naira (khoảng 12.776 USD). Các nền tảng đầu tư kỹ thuật số khác, chẳng hạn như nhà môi giới và cố vấn tiền điện tử, có thể bị phạt tối thiểu 10 triệu naira (khoảng 6.388 USD) nếu không tuân thủ.

Bài đăng bạn có thể thích: Cơ quan giám sát Nigeria kêu gọi Blockchain, AI để chống lại tội phạm tài chính

Những quy định mới này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc giám sát tiền điện tử ở Nigeria. Đầu tháng 3, SEC Nigeria đã đề xuất sửa đổi để tăng phí đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử từ 30 triệu naira lên 150 triệu naira, tăng từ khoảng 18.620 USD lên 93.000 USD.

Bài đăng SEC Nigeria yêu cầu các công ty tiền điện tử thành lập văn phòng địa phương xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.