Trong những năm gần đây, thị trường giao dịch tiền ảo đang bùng nổ. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các chính sách quản lý liên quan luôn khá nghiêm ngặt.

Năm 2013, "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" lần đầu tiên quy định rõ ràng về Bitcoin, chỉ ra rằng Bitcoin không có thuộc tính tiền tệ và cấm các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến Bitcoin.

Sau đó, “Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính và phát hành token” năm 2017 đã cấm rõ ràng các hoạt động phát hành và tài trợ token (ICO).

Gần đây nhất vào năm 2021, "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" nhấn mạnh rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo bị nghiêm cấm và nêu rõ rằng đây là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Trong bối cảnh này, việc đầu cơ tiền tệ riêng lẻ (mua bán tiền điện tử) có hợp pháp hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của đa số nhà đầu tư.

Theo luật pháp và quy định liên quan của nước ta, bản thân hoạt động đầu cơ tiền tệ cá nhân không được xác định rõ ràng là hành vi bất hợp pháp nhưng có rủi ro pháp lý cao.

Cụ thể, các tình huống sau đây có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật:

1. Tội kinh doanh trái phép: Nếu việc mua bán tiền ảo của một cá nhân bị coi là hoạt động kinh doanh trái phép thì cá nhân đó có thể bị truy tố về tội kinh doanh trái phép.


2. Tội gây quỹ bất hợp pháp: Việc gây quỹ bất hợp pháp bằng tiền ảo có thể bị truy tố về tội gây quỹ bất hợp pháp.


3. Lừa đảo: Người sử dụng tiền ảo để lừa đảo có thể bị truy tố về tội lừa đảo.


4. Tội phạm rửa tiền: Việc sử dụng tiền ảo để thực hiện các hoạt động rửa tiền có thể bị truy tố về tội rửa tiền.

Do đó, việc đầu cơ tiền tệ riêng lẻ bản thân nó không phải là bất hợp pháp, nhưng vì các giao dịch tiền ảo tiềm ẩn rủi ro pháp lý và quy định cao nên các cá nhân cần thận trọng khi tham gia vào các hoạt động đó để tránh các hoạt động bất hợp pháp.

Trong bất kỳ hành vi đầu tư nào, điều quan trọng là phải tuân thủ luật pháp và các quy định, đầu tư hợp lý và đưa ra quyết định thận trọng. Các nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ đầu tư hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định, đồng thời cùng nhau duy trì trật tự thị trường tốt.

Theo dõi tôi để có thêm cơ hội trong vòng tròn tiền tệ#btc #虚拟货币