Một thẩm phán tòa án quận Illinois đã đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) trong vụ kiện Ponzi về tiền điện tử, coi hai loại tiền thay thế ít được biết đến hơn là hàng hóa.

Kế hoạch Ponzi có sự tham gia của một người đàn ông đến từ Oregon, Sam Ikkurty và một số công ty của anh ta. Kế hoạch này đã lừa đảo các nạn nhân bằng cách hứa hẹn “lợi nhuận ổn định” 15% mỗi năm từ các khoản đầu tư vào “hàng hóa tài sản kỹ thuật số”.

Những mặt hàng này bao gồm Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) nhưng cũng bao gồm Olympus (OHM) và KlimaDAO (KLIMA), mà lệnh cho biết cũng đủ tiêu chuẩn là hàng hóa.

CFTC cho biết: “Những loại tiền ảo đó thuộc cùng loại với Bitcoin, trên đó có giao dịch tương lai được quy định”.

KLIMA là mã thông báo quản trị của Klima DAO, một tổ chức tự trị phi tập trung tự quảng cáo mình là giải quyết các vấn đề “phối hợp” trong tài chính khí hậu.

KLIMA đang giao dịch với giá chỉ 3,55 USD tại thời điểm xuất bản, giảm 99,9% so với mức cao nhất mọi thời đại là 3.777 USD vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, theo dữ liệu của CoinGecko.

OHM là mã thông báo quản trị của OlympusDAO, một tổ chức nhằm tạo ra một loại tiền dự trữ phi tập trung do cộng đồng sở hữu.

Người đàn ông Oregon chi 120 triệu USD cho kế hoạch Ponzi

Trong một tuyên bố ngày 3 tháng 7, CFTC cho biết Ikkurty đảm bảo với những người tham gia tiềm năng rằng anh chỉ đầu tư vào tài sản tiền điện tử ổn định và thêu dệt những câu chuyện về những thành công trước đây của mình để lấy lòng tin của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thay vì trả lại lợi nhuận cho người tham gia, Ikkurty “thực hiện một kế hoạch giống như Ponzi”, liên tục trình bày sai sự thật về hoạt động quỹ của mình, cố tình bỏ qua sự thật rằng giá trị quỹ của anh ấy đã giảm hơn 98,99% trong vài tháng.

Ngoài ra, lệnh cho thấy Ikkurty đã chuyển phần lớn tiền cho các nhà đầu tư sớm để ngăn họ thua lỗ. Tổng cộng, điều này dẫn đến sự thiếu hụt 20 triệu USD cho các nhà đầu tư vào chương trình bù đắp lượng khí thải carbon có mục đích.

CFTC cũng lưu ý rằng Ikkurty trước đây đã mất toàn bộ số Bitcoin cá nhân nắm giữ của mình vì một vụ hack.

Thẩm phán Rowland đã ra lệnh bồi thường hơn 83,7 triệu USD và 36,9 triệu USD tiền bồi thường cho Ikkurty.

Liên quan: KlimaDAO Nhật Bản ra mắt thị trường tín chỉ carbon với Progmat

CFTC lần đầu tiên cáo buộc Ikkurty và Ravishankar Avadhanam phạm tội lừa đảo và không đăng ký với đại lý của họ vào tháng 5 năm 2022.

CFTC cho biết cặp đôi này đã sử dụng một trang web, video trên YouTube và “các phương tiện khác” để thu hút hơn 44 triệu USD từ ít nhất 170 người để giao dịch tiền điện tử, công cụ phái sinh và hợp đồng tương lai hàng hóa.

Tạp chí - Tay đua Indy 500 của Polkadot Conor Daly: 'Bố tôi giữ DOT, điều đó điên rồ đến mức nào?'