Theo Foresight News, theo báo cáo hàng ngày của Cam Túc, cảnh sát Lan Châu đã triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền sử dụng gian lận tiền ảo và bắt giữ 15 nghi phạm. Nhóm lừa đảo liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua các nền tảng xã hội, trang web hẹn hò và các kênh khác để tạo dựng niềm tin, sau đó sử dụng cảm xúc, cám dỗ đầu tư và các phương tiện khác để xúi giục nạn nhân đăng ký trên nền tảng kỹ thuật số ảo được chỉ định và sử dụng tiền ảo để nạp tiền. Sau đó, nhóm này rửa USDT nhận được thông qua các giao dịch trên nền tảng và chuyển đổi nó thành các dạng tiền hoặc tiền tệ khác. Quá trình này có thể liên quan đến nhiều tài khoản và nền tảng giao dịch để che giấu dòng tiền. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra.