Các luật sư của Nhóm tiền tệ kỹ thuật số, Barry Silbert và Michael Moro đã đệ trình phản hồi cho nỗ lực mới nhất của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James nhằm hỗ trợ một vụ kiện chống lại công ty tiền điện tử và các giám đốc điều hành.
Văn phòng NYAG đã kiện DCG và các giám đốc điều hành trực thuộc vào năm ngoái.
Các luật sư của công ty tiền điện tử Digital Money Group (DCG) và hai giám đốc điều hành hàng đầu của công ty – Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Barry Silbert và Soichiro “Michael” Moro, cựu Giám đốc điều hành của công ty giao dịch Genesis thuộc sở hữu hoàn toàn của DCG – đã nỗ lực cuối cùng để thuyết phục thẩm phán để lật tẩy vụ kiện gian lận dân sự của Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) Letitia James chống lại họ.
Các tài liệu tòa án được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước là động thái mới nhất trong cuộc đấu tranh qua lại hợp pháp giữa NYAG và những người trả lời, những người – cùng với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và Genesis hiện đã phá sản – đã bị buộc tội lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách hợp tác cùng nhau để che đậy. một lỗ hổng trị giá 1 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của Genesis gây ra bởi việc quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) có trụ sở tại Singapore bị xóa sổ.
Trong vụ kiện của mình, James cáo buộc rằng Genesis và DCG đã đưa ra “đảm bảo sai lầm” trên Twitter rằng DCG đã gánh chịu khoản lỗ của Genesis từ sự sụp đổ của 3AC, vốn được tạo ra để giúp các nhà đầu tư yên tâm và ngăn họ gọi các khoản vay mở của mình. Tuy nhiên, thay vì thực sự lấp đầy lỗ hổng hàng tỷ đô la bằng một khoản bơm tiền mặt, DCG bị cáo buộc chỉ vá nó bằng một kỳ phiếu, cam kết trả cho Genesis 1,1 tỷ đô la trong vòng 10 năm với lãi suất 1%. Theo James, DCG “chưa bao giờ thực hiện một khoản thanh toán nào theo Note”.
Genesis và Gemini đã giải quyết với NYAG, nhưng DCG, Silbert và Moro đã chống lại cáo buộc gian lận, gọi vụ kiện là “vô ích”. Mỗi người đã đệ đơn kiến nghị bác bỏ vụ kiện vào tháng 3, kịch liệt phủ nhận rằng giấy nợ là giả mạo, lập luận rằng giấy nợ đã được kiểm tra đầy đủ và có tính ràng buộc về mặt pháp lý, đồng thời, ngoài giấy bạc, DCG đã chuyển hàng trăm triệu đô la và tài sản vào Genesis để lấp đầy lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của mình.
Các luật sư lập luận rằng các bài đăng trên mạng xã hội về bảng cân đối kế toán “mạnh” của Genesis không phải là những lời dối trá nhằm lừa gạt mà chỉ đơn giản là “sự phồng rộp của công ty”.
Trong phản hồi của mình, James phản bác, lập luận rằng các dòng tweet không phải là "sự khoa trương của công ty" mà thay vào đó là "sự xuyên tạc về các sự kiện hiện có" nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư - vi phạm luật chống gian lận nghiêm ngặt của New York, Đạo luật Martin.
Phản hồi của cô ấy trước các động thái sa thải đính kèm bản ghi các tin nhắn do Silbert, Moro và các nhân viên khác gửi trong cuộc họp chiến lược đêm khuya sau sự sụp đổ của 3AC vào tháng 6 năm 2022.
Những nỗ lực thiện chí?
Trong bộ tài liệu tòa án mới nhất, các luật sư của DCG đồng ý rằng cuộc họp chiến lược đêm khuya đã diễn ra, nhưng lập luận rằng đó không phải là bằng chứng của bất kỳ âm mưu nào: thay vào đó, họ nói, những thông tin liên lạc đó là bằng chứng về “sự hợp pháp, thiện chí” của công ty. những nỗ lực…để hỗ trợ một công ty con.”
Luật sư của DCG viết: “DCG đã làm những gì một công ty mẹ có trách nhiệm nên làm, đưa ra lời khuyên, hỗ trợ tài chính và trong một số trường hợp nhất định, xem xét và nhận xét về các thông tin liên lạc của Genesis”.
Trong email ngày 28 tháng 6 năm 2022 đính kèm hồ sơ của Silbert, Silbert đã viết cho Moro và các nhân viên khác:
“Chắc chắn chúng tôi hy vọng và có ý định giúp Genesis giải quyết lỗ hổng vốn chủ sở hữu - hy vọng là vào ngày 30/6. Để đạt được mục tiêu đó, nhóm Genesis phải làm việc 24/7 với nhóm DCG và DCGI để tìm ra tất cả các cách có thể thực hiện được điều đó… Có lẽ có rất nhiều cách khác nhau để làm như vậy, mỗi cách đều có những phân nhánh riêng mà chúng ta chỉ cần làm tất cả đều hiểu trước khi chúng tôi bắt đầu di chuyển tài sản đi khắp nơi.”
Các luật sư của Silbert lập luận rằng email chứng tỏ rằng những nỗ lực lấp đầy lỗ hổng hàng tỷ đô la là có thật.
Các luật sư của DCG đã trình bày lại tuyên bố của họ rằng kỳ phiếu trọng tâm của vụ án là một “giao dịch tài chính hoàn toàn hợp lệ…[và] một trong những tài sản có giá trị nhất trong tài sản của Genesis, một tài sản sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các chủ nợ của Genesis vượt xa những gì họ lẽ ra sẽ nhận được nếu DCG không hành động hỗ trợ như vậy mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm như vậy.”
Các luật sư của DCG cho biết, kỳ phiếu đã cho phép Genesis vượt qua cơn bão do sự sụp đổ của 3AC gây ra - phải đến khi FTX sụp đổ, Genesis mới buộc phải tạm dừng việc rút tiền.
Các luật sư của Silbert cũng đồng ý tương tự rằng anh ta “đã thảo luận về các cách hỗ trợ Genesis sau vụ vỡ nợ 3AC, và cuối cùng đã ký vào Giấy hứa nợ để làm như vậy” nhưng phủ nhận rằng có bất kỳ điều gì gian lận trong hành động của anh ta.
Luật sư của ông cho biết, việc Silbert cuối cùng đã ký vào giấy nợ là bằng chứng cho thiện chí của ông và tiếp tục tin tưởng vào khả năng tồn tại của Genesis bất chấp những khó khăn về tài chính.
