Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã tăng mức độ rủi ro đối với các sàn giao dịch tiền điện tử từ mức trung bình thấp lên mức trung bình cao. Thay đổi này phản ánh những cập nhật về luật Chống tài trợ khủng bố (CFT) của quốc gia.
Nguồn: MAS
Đây là một bước đi lớn và dựa trên Đánh giá Rủi ro Quốc gia (NRA) năm 2024 về Tài trợ Khủng bố (TF). Hơn nữa, nó bao gồm những thay đổi kể từ lần đánh giá cuối cùng vào năm 2020.
Các lĩnh vực rủi ro chính được xác định vào năm 2024
TF NRA 2024 xác định các lĩnh vực rủi ro chính trông rất giống với các lĩnh vực từ năm 2020. Chuyển tiền và ngân hàng vẫn rất dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa của TF. Dịch vụ của họ có thể dễ dàng truy cập để thanh toán xuyên biên giới.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ Mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã chuyển từ rủi ro trung bình thấp sang rủi ro trung bình cao. Các tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới cũng như đá quý, kim loại và sản phẩm vẫn ở mức rủi ro trung bình thấp.
“Do đó, rủi ro TF liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ Mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã tăng từ rủi ro Trung bình-Thấp lên Trung bình-Cao, đòi hỏi ngành phải tăng cường cảnh giác trước mối đe dọa đang gia tăng này.”
NHƯNG
TF NRA cập nhật hỗ trợ các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về CFT của Singapore, được đưa ra vào năm 2022. Chiến lược này có ba mục tiêu chính: Ngăn chặn, Phát hiện và Phá vỡ.
Nguồn: MAS
Đầu tiên, nó nhằm mục đích ngăn chặn những kẻ khủng bố, các tổ chức của chúng và những kẻ ủng hộ sử dụng Singapore cho các hoạt động của TF. Thứ hai, nó tìm cách phát hiện và theo dõi các hoạt động TF thông qua giám sát và theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực có rủi ro cao.
Thứ ba, nó có kế hoạch ngăn chặn và cưỡng chế những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng, những kẻ cố gắng gây quỹ, di chuyển và sử dụng tiền cho khủng bố.
MAS tuyên bố rằng họ đã kiểm tra kỹ lưỡng các nhóm khủng bố gây ra mối đe dọa đáng kể nhất cho khu vực và xác định cách các nhóm này được tài trợ.
Họ đã xem xét các diễn biến quốc tế, như xung đột và căng thẳng giữa Israel-Hamas ở Trung Đông cũng như tác động tiềm tàng của chúng đối với Singapore.
Nguồn: MAS
Các mối đe dọa của TF đối với các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế đã được phân tích, sử dụng dữ liệu từ các cuộc điều tra của TF, thông tin tài chính, Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), Yêu cầu hỗ trợ (RFA) và yêu cầu Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau (MLA).
Các cơ quan quản lý và giám sát đã xem xét đánh giá lỗ hổng trong các lĩnh vực của họ, xem xét các mối đe dọa TF chính và cách khai thác một số sản phẩm, dịch vụ và hoạt động nhất định cho mục đích TF.
Phản hồi của ngành cũng được tính đến. Họ so sánh các mối đe dọa mới nhất với những mối đe dọa được xác định trong TF NRA 2020.
Báo cáo của Jai Hamid
