SEC hành động hết lần này đến lần khác
Ngân hàng Silvergate bị phạt 63 triệu USD vì sơ hở chống rửa tiền. Ông từng là ông lớn trong ngành tiền điện tử!
🔍 Ngân hàng Yinmen bị lật đổ! Ngân hàng Silvergate bị phạt 63 triệu USD do sơ hở chống rửa tiền (AML) và tuyên bố sai lệch! 💸
📉 Chuyện nội bộ ngân hàng phá sản: Ngân hàng Silvergate tự nguyện thanh lý vào năm 2023, nhưng Cục Dự trữ Liên bang và cơ quan quản lý California không mua và phạt họ lần lượt 43 triệu và 20 triệu! 🚫
⚖️ SEC ra tay: Giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Silvergate bị cáo buộc không báo cáo những gì họ biết, cựu CEO và COO bị phạt và đình chỉ hoạt động, còn CFO thề sẽ đấu tranh với pháp luật đến cùng! ⚔️
💣 Vụ bê bối FTX: Yinmen không phát hiện được 9 tỷ giao dịch chuyển tiền đáng ngờ của FTX, một trận động đất trong thế giới tiền điện tử! 🌪️
📊 Cảnh báo trong ngành: Sự thăng trầm nhanh chóng của Yinmen từ một ngân hàng cộng đồng trở thành một gã khổng lồ về tiền điện tử đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ giới tài chính tiền điện tử! 🔔
