Silvergate Capital Corp. đã đồng ý trả 63 triệu USD để giải quyết các cáo buộc từ cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và California về các sai sót trong quản lý nội bộ và tiết lộ sai sự thật cho các nhà đầu tư.

Silvergate, cựu Giám đốc điều hành Alan Lane và cựu COO Kathleen Fraher đã đồng ý nộp phạt và chấp nhận lệnh cấm 5 năm làm giám đốc điều hành của các công ty đại chúng khác. Khoản tiền phạt bao gồm 43 triệu USD từ quỹ dự trữ liên bang và 20 triệu USD từ California. SEC cũng áp dụng hình phạt 50 triệu USD nhưng có thể được bù đắp bằng các hình phạt khác.

Trong tin tức trước đó, SEC đã cáo buộc Silvergate không phát hiện được gần 9 tỷ USD các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ từ khách hàng chính FTX của mình và không giám sát đúng cách sản phẩm cốt lõi của mình, Mạng lưới trao đổi Silvergate. Một phát ngôn viên của Silvergate cho biết việc dàn xếp là một phần trong quá trình thanh lý có trật tự của ngân hàng và kết thúc thành công các cuộc điều tra.