1. Doanh nhân người Israel Moshe Hogeg, trước đây có liên quan đến việc lạm dụng quỹ #ICO vào năm 2018, hiện phải đối mặt với cáo buộc gian lận, trộm cắp, rửa tiền #money và tội phạm thuế.

2. Số #police của Israel cáo buộc anh ta lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 290 triệu USD.

3. Khuyến nghị của cảnh sát đã được chuyển đến công tố viên #Israeli để đưa ra quyết định về việc có nên buộc tội và kiểm tra bằng chứng hay không.

4. Các cáo buộc xoay quanh hành vi sai trái nghiêm trọng về tài chính và các hoạt động #illegal .

5. Vụ việc nêu bật các hành động pháp lý được thực hiện chống lại Hogeg vì cáo buộc tội phạm tài chính và những hậu quả tiềm ẩn mà anh ta có thể phải đối mặt nếu bị buộc tội.