Việc phát hiện các trò lừa đảo ngang hàng tiền điện tử (P2P) và tự bảo vệ mình trên các nền tảng như Binance đòi hỏi phải thận trọng và làm theo một số bước chính:

1. Nghiên cứu: Nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ người bán hoặc người mua trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Tìm kiếm đánh giá, xếp hạng và lịch sử giao dịch của người dùng.

2. Giao tiếp: Giao tiếp trong hệ thống nhắn tin của nền tảng. Hãy cảnh giác nếu ai đó nhất quyết chuyển cuộc trò chuyện sang một nền tảng khác.

3. Quá tốt để trở thành sự thật: Nếu một lời đề nghị có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ nó là như vậy. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng những lời đề nghị hấp dẫn để dụ nạn nhân.

4. Xác minh: Kiểm tra mức độ xác minh của người dùng trên nền tảng. Mức độ xác minh cao hơn thường cho thấy người dùng đáng tin cậy hơn.

5. Phương thức thanh toán: Tuân thủ các phương thức thanh toán được đề xuất trong nền tảng. Những kẻ lừa đảo có thể buộc bạn sử dụng các phương thức thanh toán độc đáo, thiếu bảo mật.

6. Dịch vụ ký quỹ: Sử dụng dịch vụ ký quỹ của nền tảng nếu có. Nó giữ tiền điện tử cho đến khi cả hai bên thực hiện nghĩa vụ của mình.

7. Quy định của địa phương: Hiểu các quy định của địa phương về giao dịch tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo có thể khai thác lỗ hổng kiến ​​thức để lừa bạn.

8. Xác minh danh tính: Hãy thận trọng nếu bên kia từ chối xác minh danh tính hoặc yêu cầu bạn tránh việc đó.

9. Quá nhiều áp lực: Nếu ai đó đang gây áp lực buộc bạn phải hoàn thành giao dịch nhanh chóng, đó có thể là một cảnh báo nguy hiểm.

10. Nền tảng an toàn: Đảm bảo bạn đang truy cập trang web hoặc ứng dụng Binance chính thức. Những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web giả trông có vẻ thuyết phục.

11. Phản hồi và Danh tiếng: Kiểm tra phản hồi và danh tiếng của người dùng trong nền tảng. Tránh giao dịch với những người dùng có phản hồi tiêu cực hoặc điểm danh tiếng thấp.

12. Hãy tin vào bản năng của bạn: Nếu có điều gì đó không ổn, hãy tin vào bản năng của bạn và rút lui khỏi giao dịch.

13. Tự giáo dục bản thân: Luôn cập nhật thông tin về những trò lừa đảo phổ biến và chiến lược mà những kẻ lừa đảo sử dụng. Nhận thức được những chiến thuật này có thể giúp bạn phát hiện và tránh chúng.

Hãy nhớ rằng, những kẻ lừa đảo liên tục phát triển chiến thuật của chúng, vì vậy việc cảnh giác là điều cần thiết. Nếu bạn nghi ngờ người dùng đang tham gia vào hoạt động lừa đảo, hãy báo cáo họ với nhóm hỗ trợ của nền tảng. Luôn ưu tiên sự an toàn hơn là sự tiện lợi khi tham gia vào các giao dịch tiền điện tử P2P.