Ngoài ra còn có các thủ thuật để mua U thành công với giá rẻ hơn trên sàn giao dịch. Bạn giữ tiền trong thẻ càng lâu thì người bán OTC sẽ có yêu cầu xem xét riêng để không thu tiền đen. số tiền trong thẻ do thời gian giải quyết nên những người ra vào thường xuyên sẽ không thể vượt qua được bước xét duyệt đầu tiên. , việc có thể cung cấp biểu đồ xu hướng tài chính dài hạn của cùng một thẻ ngân hàng cũng sẽ được cộng điểm. Bắt đầu mua từ mức giá thấp nhất Với chi tiết giao dịch chất lượng cao, bạn có thể dễ dàng mua USDT rẻ nhất. người bán cũng có sự kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Họ quay video để kiểm tra giao dịch, xác minh việc rút tiền của Alipay và WeChat cũng như Chứng nhận tên thật KYC, ký hợp đồng mua bán USDT, v.v. Khi bạn mua U, bạn chuyển tiền cho người khác, nhưng cũng có khả năng bị đóng băng, thường được gọi là đóng băng bảo vệ. Khả năng cao là người nhận thanh toán là người có liên quan đến gian lận điện tử, rửa tiền, chạy điểm hoặc đánh bạc trực tuyến. Để bảo vệ số tiền trong thẻ của bạn, chú bạn Tất nhiên, các biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện là không lớn nếu bạn gặp phải vấn đề. Hãy cố gắng sàng lọc những người bán OTC khi mua hàng U. Những người có thời gian đăng ký dài và khả năng thu tiền thanh toán theo thực tế. những cái tên có thể sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng đóng băng bảo vệ. Suy cho cùng, ngay từ đầu bạn đã là một doanh nghiệp nhỏ.
Cách rút tiền an toàn từ các sàn giao dịch
Ba yếu tố để rút tiền: giao dịch trên sàn Anan và OK, đánh giá nghiêm ngặt của người bán (thời gian đăng ký trên 2 năm, tổng giao dịch càng nhiều thì càng tốt, số lượng giao dịch trong 30 ngày qua tương đối ít) và thanh toán bằng tên thật của cả hai bên. Điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị đóng băng, và ngay cả khi bạn không may bị đóng băng thì quá trình rã đông sau đó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Chấm dứt các giao dịch không thông qua sàn giao dịch; chấm dứt các giao dịch tiền mặt ngoại tuyến; Ngay cả WeChat cũng không dám trò chuyện với bạn về chi tiết giao dịch.
Cách tránh kiểm soát rủi ro ngân hàng khi rút tiền số lượng lớn
Ngoài vấn đề đóng băng quan trọng nhất khi rút tiền, vẫn có kiểm soát rủi ro ngân hàng. Người bán OTC chỉ có thể đảm bảo an toàn cho tiền của bạn chứ không thể đảm bảo liệu ngân hàng có kiểm soát rủi ro hay không. Thẻ ngân hàng đã lâu không được sử dụng hoặc thẻ ngân hàng có doanh thu rất ít thực sự có nhiều khả năng bị ngân hàng kiểm soát rủi ro, nhưng đây là những xác suất nhỏ 70.000 nhân dân tệ sẽ kích hoạt việc kiểm soát rủi ro của ngân hàng, nhưng. ngay cả khi được kiểm soát rủi ro thì vẫn ổn. Giải pháp được giải quyết là nhờ sự hợp tác của người chuyển tiền. Hầu hết các biện pháp kiểm soát rủi ro ngân hàng được thiết kế để bảo vệ an ninh tài chính của người chuyển tiền và ngăn chặn bạn thực hiện hành vi gian lận điện tử và rửa tiền. Chúng ta cũng nên tránh những hành vi dễ dàng kích hoạt kiểm soát rủi ro chống rửa tiền của ngân hàng, chẳng hạn như vào và ra nhanh, vào và ra nhiều lần, vào và ra nhiều lần, vào và ra số lượng lớn vào ban đêm, v.v. Nếu có điều kiện, bạn có thể nạp một ít số dư vào thẻ hoặc mua một số sản phẩm tài chính. Không cần phải tiêu tiền gấp và không cần phải chi một số tiền lớn cùng một lúc.
Thương nhân OTC cần chú ý những gì
Tôi đã gặp vô số người mới muốn kiếm tiền với tư cách là nhà kinh doanh OTC. Những người mới tham gia vào ngành OTC không được khuyến khích. Ngành OTC rất sâu và có nhiều cám dỗ, nhiều người không thể kiểm soát được và dễ rơi vào rắc rối. Trước hết, bạn phải đảm bảo rằng mình không nhận được 100% tiền bất hợp pháp. Nếu không làm được thì đừng động đến OTC. Có 100 cách để 100 OTC làm. về các yêu cầu kiểm toán. Bạn phải có khả năng đọc chi tiết luồng và ngăn chặn hình ảnh giả mạo, một số bản ghi màn hình dành cho bạn là APP ngân hàng giả mạo; cho khách hàng; xác nhận mục đích thực sự của khách hàng mua U; xác minh vốn tài khoản sàn giao dịch; xác minh tỷ giá hợp đồng, v.v. và các phương thức xác minh khác. Thứ hai là làm thế nào để giải quyết vấn đề về dòng thẻ ngân hàng Nhiều người không sử dụng thẻ của mình, WeChat vô dụng và Alipay không được khuyến khích cho gia đình và bạn bè sử dụng (nó sẽ chỉ ám chỉ họ), và một số sử dụng Taobao để thu tiền thanh toán, phong bao lì xì mật khẩu Alipay, v.v. Đôi khi tôi ngưỡng mộ những người này vì có thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào để vượt biển và thể hiện sức mạnh thần kỳ của mình. Tất nhiên, nhiều người trong số họ có mối quan hệ nào đó với ngân hàng hoặc mua các sản phẩm tài chính trị giá hàng trăm, thậm chí hàng chục triệu để trở thành VIP.
Rút tiền nhiều lần với số tiền nhỏ có an toàn hơn không?
Tiền đen sẽ bị đóng băng bất kể số lượng là bao nhiêu. Năm trăm, năm mươi nghìn và năm triệu sẽ bị đóng băng Nhiều lần, nó sẽ chỉ làm tăng khả năng nhận được tiền đen của bạn. Bạn thường nên lập kế hoạch về số tiền bạn cần trong một khoảng thời gian nhất định. thời gian và chọn một người bán OTC an toàn. Khi tất cả bút được rút, tần suất rút tiền sẽ giảm.
Có an toàn khi thực hiện các giao dịch tiền mặt ngoại tuyến và chuyển tiền hiện có không?
Hiện nay, ngày càng có nhiều vụ tai nạn liên quan đến tiền mặt, chẳng hạn như cướp công khai, tiền thật và tiền giả, tiền Mỹ thật và giả và các hành vi lừa đảo khác. Ngoài ra, bạn không có cách nào để biết nguồn gốc của tiền mặt và tiền gửi. . Nếu có chuyện gì xảy ra với người đưa tiền đặt cọc cho bạn, bạn sẽ bị liên lụy. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, về cơ bản anh ta là thủ phạm. về các giao dịch trên phần mềm chat TG, chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc rút tiền mặt tại chỗ trong quá trình xử lý vụ việc sẽ bị coi là điểm bất thường và có hành vi được cho là một người chủ quan biết hoặc có thể biết rằng tiền mặt của đối tác có thể chứa tiền. liên quan đến vụ án cấu thành kiến thức chủ quan. Thông thường, tòa án sẽ kết án bạn về tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin (tội hỗ trợ lòng tin) và tội che giấu tài sản hình sự rất không nên dành cho bạn. tiền mặt, các giao dịch hiện có.
Thanh toán thẻ tín dụng, mua sản phẩm tài chính và chuyển khoản tài khoản chứng khoán ngay sau khi rút tiền có an toàn không?
Làm như vậy là hành động không tin tưởng vào số tiền mình vừa rút. Trước hết, thẻ tín dụng cũng giống như thẻ ngân hàng và có thể dùng để rút tiền trực tiếp. Tuy nhiên, thẻ tín dụng nhận tiền đen cũng sẽ bị đóng băng. Dù tiền có đen thì vẫn sẽ có những vấn đề như di chứng. Sau khi mua quản lý tài chính, thẻ của bạn đã bị đóng băng. Làm thế nào bạn có thể rút tiền từ quản lý tài chính? Ngay cả khi không còn tiền trong thẻ sau khi thẻ bị đóng băng, bạn vẫn có thể bị truy xét và đưa vào danh sách kỷ luật, danh sách những người có liên quan đến lừa đảo điện tử, v.v. Nếu tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán có vấn đề thì thẻ ngân hàng vẫn bị đóng băng. Chú bạn cũng có thể gửi thư đóng băng tài khoản chứng khoán của bạn. Mọi thao tác sau khi rút tiền đều vô ích. của tất cả mọi thứ. Sau khi nhận được tiền đen Dù bạn có làm gì đi nữa, tất cả đều vô ích.
Sử dụng WeChat và Alipay có an toàn hơn không?
Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng. Hơn nữa, việc kiểm soát rủi ro của WeChat và Alipay thậm chí còn bất thường hơn so với các ngân hàng. Hơn nữa, bạn có thể không phân biệt được giữa WeChat và Alipay liệu chúng có phải là chuyển khoản bằng tên thật hay không.
Sàn giao dịch nào an toàn hơn để rút tiền?
Theo tôi, không có sự khác biệt giữa An'an và OK. Khi rút tiền, bạn chỉ cần sử dụng nền tảng của sàn giao dịch để chọn người bán OTC. Bản chất là giao dịch C2C giữa bạn và người bán OTC. hoàn toàn vào đối tác của bạn Nhiều người bán OTC Là người bán trên hai sàn giao dịch cùng một lúc, cho dù bạn đặt hàng trên Binance hay OKX, số tiền tương tự sẽ được chuyển cho bạn trong thẻ của họ. Tuy nhiên, các sàn giao dịch nhỏ khác có thể bị loại trừ. Việc kiểm soát rủi ro trên nền tảng của riêng họ không thể so sánh được với Binance và OKX. Rủi ro của các sàn giao dịch nhỏ khác là vô hạn và có những vấn đề như việc truy xuất thông tin sau này.
Giữ tiền trong thẻ bao lâu mới chứng minh được an toàn tuyệt đối?
Về mặt lý thuyết, quỹ OTC không an toàn tuyệt đối (trừ khi đó không phải là quỹ vòng tròn tiền tệ). Trong trường hợp nào công an sẽ đóng băng thẻ? Ngay sau khi nạn nhân báo cáo tội phạm, việc thanh toán sẽ bị dừng và tất cả các thẻ mà dòng tiền của nạn nhân đi qua đều bị đóng băng. Đôi khi một vụ án có thể đóng băng hàng nghìn thẻ. Thời gian đóng băng tùy thuộc vào thời điểm nạn nhân gọi cảnh sát. có thể khiến nạn nhân bị đóng băng Mọi người chỉ phát hiện ra mình bị lừa sau nửa năm hoặc một năm nên một số người vẫn có khả năng bị đóng băng sau vài tháng, nửa năm và một năm sau khi rút tiền. rất có thể nó sẽ bị đóng băng trong hơn ba ngày hoặc một tuần, nhưng khả năng nó sẽ bị đóng băng sau đó là nhỏ hơn nhiều.
Nên rút tiền từ bốn ngân hàng lớn hoặc ngân hàng địa phương tốt hơn?
Theo tôi, không có gì khác biệt miễn là nó là thẻ ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đen, chú tôi có thể đóng băng nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ là hệ thống kiểm soát rủi ro của mỗi ngân hàng là khác nhau. , nhưng kiểm soát rủi ro thì không có gì. Tệ nhất là rút tiền và hủy thẻ. Quan trọng nhất là không thu tiền đen và không bị đóng băng thẻ. Không sử dụng thẻ thế chấp, thẻ lương, thẻ an sinh xã hội của chính mình khi rút tiền. Nếu sau này có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng các loại thẻ này bình thường. Nếu có điều kiện, hãy chọn ngân hàng tại trụ sở chính, chi nhánh. hoặc trung tâm tài chính để đăng ký thẻ.
“Giải thích chi tiết về xử lý thẻ đông lạnh OTC” Nguyên nhân và hậu quả của việc thẻ bị đóng băng
Năm 2020, để chống lại tội phạm trực tuyến như cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông, đồng thời loại bỏ các cách để tội phạm rửa tiền, nhà nước đã phát động "Chiến dịch làm sạch mạng" và "Chiến dịch ngắt kết nối thẻ" sau đó để trấn áp hoạt động mua hàng. và bán thẻ điện thoại, cho vay ngân hàng, v.v. Thẻ và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác, trong một thời gian, nhiều cư dân mạng và nền tảng tìm kiếm lớn đã xuất hiện "Thẻ ngân hàng bị đóng băng?" "Thẻ ngân hàng bị đóng băng trong nửa năm?" bởi cảnh sát ở nơi khác?" "Chỉ là những người chơi bị đóng băng thẻ ngân hàng vì đánh bạc trực tuyến." "Bạn đã bị bắt chưa?" "Tại sao tinh dịch của tôi lại bị đóng băng trên sàn giao dịch?" và nhiều tin nhắn khác đã khiến nhiều cư dân mạng bị đóng băng choáng váng , ai chưa biết xử lý tình huống này thế nào? Cảm thấy lo lắng hoặc khó ngủ hoặc khó ăn. Các đặc tính tự nhiên của tiền ảo blockchain cũng đã được bọn tội phạm sử dụng như một cách quan trọng để rửa tiền, điều này đã gián tiếp khiến vòng tròn tiền tệ trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau cờ bạc trực tuyến. mức độ vẫn còn nghiêm trọng. Nhiều người đánh bạc trực tuyến đã hoàn toàn bỏ cờ bạc trực tuyến kể từ khi thẻ của họ bị đóng băng, điều này cho thấy tính đúng đắn của hành động dọn dẹp và phá thẻ trực tuyến là không thể nghi ngờ và đã bảo vệ tài sản hợp pháp của nhiều người dân bình thường.
Tình trạng đóng băng cơ bản
Việc đóng băng thẻ ngân hàng có thể tạm chia thành hai trường hợp: một là 3 ngày (ngưng thanh toán khẩn cấp), hai là trong vòng 3 ngày, dù bạn sử dụng 48 giờ hay 12 giờ thì cũng được tính là trong vòng 3 ngày. ngân hàng thông báo rõ ràng là có thể dỡ phong tỏa trong 3 ngày, đừng làm gì cả, cứ yên tâm chờ đợi, thời gian dỡ phong tỏa của mỗi ngân hàng là khác nhau. được mở khóa vào ngày 12. Nói chung, thời gian mở khóa thực tế là vào ngày 13. Một ngày sau, cũng có Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, sẽ được mở khóa sau thời gian mở khóa tương ứng là 22:30 của ngày mở khóa. Có nhiều ngân hàng không đưa ra từng ví dụ một, bạn chỉ cần đợi thời gian tương ứng. Ngoài ra còn có tình trạng sau 3 ngày không đóng băng, hỏi lại thì bị một cảnh sát khác phong tỏa. Đây là tình huống nhiều cảnh sát phong tỏa tiền. Nếu một khoản tiền bị nhiều cảnh sát phong tỏa. các sĩ quan, việc giải phóng nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với nhiều cảnh sát. Thật rắc rối nếu một cảnh sát đóng băng hồ sơ của bạn. Mọi cảnh sát đều phải mở khóa cho bạn. Nếu có một sĩ quan cảnh sát đột nhiên đóng băng bạn trong 6 tháng, bạn phải mở khóa. để đọc bài viết sau về cách giải quyết tình trạng đóng băng 6 tháng. Đây là về nhóm đóng băng 3 ngày. Trên thực tế, việc đóng băng 3 ngày giống như một sự tra tấn về mặt tâm lý, sự lo lắng và bất lực. Nó sẽ xảy ra với bất kỳ ai lần đầu tiên gặp phải một người chú. Số tiền bị trộm từ hơn chục nơi cùng lúc bị đông lạnh có liên quan đến vụ án giết lợn do lượng lớn người dân từ nhiều nơi tố giác tội phạm. Ngoài việc bị đóng băng 3 ngày, nó sẽ kéo dài trong 6 tháng. Trước hết, tất cả những người bị đóng băng trong 6 tháng phải hiểu rõ một điều rằng việc đóng băng phải là do tài khoản của bạn hiện đang hoặc đã nhận được tiền đen từ đó. Đối tác C2C của sàn giao dịch thì không. Thẻ sẽ bị đóng băng mà không có lý do. Nạn nhân chắc chắn đã gọi cảnh sát. Bác đã làm theo hướng dẫn của quỹ và bắt đầu đóng băng thẻ. Trong một số trường hợp, đó là chuyện bình thường. hàng nghìn, hàng chục nghìn thẻ bị đóng băng. Những người bị đóng băng 6 tháng đều muốn biết nửa năm nữa tình hình sẽ như thế nào. Có quá nhiều cấp độ không? những điểm chính và quá nhiều yếu tố liên quan Ảnh hưởng đến hướng đi của thẻ này, những nơi khác nhau, những người quản lý hồ sơ khác nhau, mức tiền nhận được, v.v. và các phương pháp xử lý khác nhau sẽ có kết quả khác nhau. nhiều hơn về may mắn.
Làm thế nào để đối phó với nó sau khi đóng băng
Đối với những người đã đông lạnh được 6 tháng thì nên hỏi nhân viên ngân hàng càng sớm càng tốt, bao gồm cả thời gian cấp đông, đơn vị cấp đông và thông tin liên hệ của đơn vị cấp đông. Một số ngân hàng không thể yêu cầu qua điện thoại nên hãy đến quầy cấp đông. quầy và yêu cầu nếu không có thông tin liên hệ thì chỉ cần bảo họ Gọi 110 hoặc 114 để kiểm tra số điện thoại cơ quan công an địa phương. Thông thường, sau khi bị phong tỏa 6 tháng, bạn phải chủ động liên hệ với đơn vị đông lạnh để hỏi thăm. về tình hình, trả lời trung thực các câu hỏi và chuẩn bị tài liệu: doanh thu và giao dịch trong hơn một năm, lịch sử trò chuyện của cửa sổ nền tảng hoặc WeChat, các biện pháp bảo mật bạn đã thực hiện trong quá trình giao dịch, so sánh giá của giao dịch, số lượng. giao dịch với đối tác và mô tả đầy đủ về tình huống sẽ được gửi bằng chuyển phát nhanh. Việc còn lại là chờ đợi. Một số có thể được rã đông sau khi gửi tài liệu, một số chỉ có thể được rã đông sau khi hết hạn và một số sẽ được gia hạn sau khi hết hạn. Một số người không chủ động liên lạc với tôi mà được chú họ liên lạc và nhất quyết yêu cầu đi ghi chép. Sẽ không có câu trả lời cố định cho câu hỏi này sau khi đóng băng sẽ có nhiều tình huống: trước đây có thể bị tạm giữ trực tiếp, gói 37 đã được thu xếp. Trước đây, việc đóng băng không được đóng băng sau khi hồ sơ được hoàn thành và số tiền cần thiết để bồi thường cho nạn nhân cũng không được đóng băng. Một số người sợ rằng họ sẽ không thể vượt qua được vì nhiều lý do. Hết hạn sẽ giải phóng hoặc gia hạn đóng băng; một số người sẽ không qua đưa cho bạn. Một số bị liệt vào danh sách trốn thoát trên mạng, còn một số thì bị đóng băng và bất ngờ bị các chú của họ không chủ động bắt đi. để liên hệ với họ. Một lần nữa, việc đóng băng khác nhau, người quản lý hồ sơ khác nhau, khu vực khác nhau và phương pháp điều trị khác nhau sẽ có kết quả khác nhau. Nếu chú của bạn chủ động liên lạc với bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn thư hỏi thăm, thì bạn chỉ cần tích cực hợp tác. Nếu thực sự lo lắng, bạn có thể nhờ luật sư giải quyết. Một khả năng khác là bạn liên lạc với chú của bạn và đưa sự việc cho chú ở địa phương để lập biên bản, sau đó họ sẽ chuyển thông tin bảng điểm của bạn cho chú ở nơi khác, có thể truyền đạt được.
