Chủ tịch EFCC Nigeria: Blockchain và AI có thể được sử dụng để chống lại các hoạt động bất hợp pháp

Châu Phi mất tới 88,6 tỷ USD hàng năm do các dòng tài chính bất hợp pháp (IFF), gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự ổn định và phát triển của lục địa này. Tại Hội nghị Liên Phi gần đây về dòng tài chính bất hợp pháp và thuế ở Tunisia, Chủ tịch Ủy ban tội phạm tài chính và kinh tế Nigeria (EFCC) Olanipekun Olukoyede nhấn mạnh rằng công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đóng vai trò là công cụ hiệu quả trong việc chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp.

Nguồn: X Chủ tịch EFCC Olanipekun Olukoyede nhấn mạnh rằng công nghệ blockchain và AI có thể chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp

Olukoyede cho biết vấn đề dòng tài chính bất hợp pháp có thể được giải quyết tốt hơn thông qua việc thiết lập khung pháp lý hợp lý và xây dựng năng lực ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu, chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hiệu quả theo dõi và phục hồi tài sản.

Phát biểu tại cuộc họp, Olukoyede đề cập rằng việc thu hồi thành công các khoản tiền bất hợp pháp này sẽ cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục ở Châu Phi. Ông trích dẫn khoản tiền 311 triệu USD thu hồi được từ Hoa Kỳ vào năm 2020 có liên quan đến cựu độc tài Nigeria Sani Abacha như một câu chuyện thành công về hợp tác quốc tế.

Olukoyede đặc biệt nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống tham nhũng đòi hỏi áp lực quốc tế để đảm bảo sự hợp tác từ các thiên đường thuế và khu vực pháp lý có mức thuế thấp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực vận động mạnh mẽ.

Ứng dụng Blockchain và AI ở Nigeria

Nigeria gần đây đã thực hiện một loạt các biện pháp để nắm bắt công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo. Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Quốc gia Nigeria (NITDA) đã thành lập lại Ban Chỉ đạo Chính sách Blockchain Quốc gia vào tháng 5 để đánh giá lại các hướng dẫn hướng dẫn thực hiện chính sách blockchain của quốc gia. Đánh giá này là một nỗ lực nhằm theo kịp sự đổi mới của blockchain và thúc đẩy việc áp dụng đầy đủ cũng như thực hiện thành công bằng cách thu hút nhiều bên liên quan hơn.

NITDA cũng ủng hộ vào tháng 4 về việc kết hợp trí tuệ nhân tạo vào kiến ​​trúc an ninh của Nigeria để cải thiện kết quả. Tổng giám đốc cơ quan, Kashifu Inuwa, cho biết ngành công nghiệp an ninh và CNTT có thể tận dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) để nâng cao hiệu quả của lĩnh vực an ninh.

NITDA tích cực thúc đẩy sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Nigeria bằng cách thành lập Trung tâm trí tuệ nhân tạo và robot quốc gia, đồng thời xây dựng chính sách trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Đấu tranh chống lại trình độ học vấn giả mạo! SPPG của Nigeria xây dựng hệ thống xác minh blockchain, cam kết đào tạo 5.000 nhà lãnh đạo trong vòng 5 năm

Quan điểm toàn cầu và triển vọng tương lai

Nhận xét của Olukoyede phản ánh nhu cầu toàn cầu về việc sử dụng công nghệ tiên tiến để chống tội phạm tài chính. Công nghệ tiền điện tử và chuỗi khối đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, cung cấp các phương tiện mới để theo dõi và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp. Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), sự gia tăng của tiền điện tử và sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp đã thúc đẩy các hoạt động rửa tiền và ngân hàng ngầm ở Đông Nam và Đông Á.

Nguồn: Mô hình đo điểm chuẩn đơn giản của UNODC dựa trên $USDT, tạo điều kiện thuận lợi cho cờ bạc trực tuyến và rửa tiền (trái); mô hình “hạm đội” chuyển đổi USDT thành tiền pháp định đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền và ngân hàng ngầm (phải)

Tại Nigeria, EFCC đã phát động một cuộc trấn áp việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm, chặn 1.146 tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch ngoại hối, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một số lượng đáng kể các tài khoản này được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng, thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền kỹ thuật số và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Olukoyede cũng đề cập rằng EFCC đã thu hồi thành công số tiền điện tử trị giá 20 triệu USD từ những kẻ lừa đảo. Trong nỗ lực buộc các nền tảng tiền điện tử phải chịu trách nhiệm, EFCC cũng đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cáo buộc sàn này rửa tiền và trốn thuế.

Nhìn chung, Olukoyede nhấn mạnh rằng việc chống tội phạm tài chính đòi hỏi hệ thống pháp lý mạnh mẽ, xây dựng năng lực cũng như sự phối hợp và hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Ông ủng hộ việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu, chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo để tăng cường nỗ lực theo dõi và phục hồi tài sản.

Trong tương lai, những công nghệ mới nổi này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo ra, hỗ trợ mạnh mẽ cho các biện pháp thực thi pháp luật truyền thống. Khi sự chú ý toàn cầu đến tội phạm tài chính tiếp tục gia tăng, việc áp dụng các công nghệ như blockchain và trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong việc chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp.