Hai người đàn ông bị kết án trong phiên tòa liên bang đầu tiên phân loại tiền điện tử là chứng khoán
Theo CryptoPotato, hai cá nhân đã bị kết án vì tham gia vào kế hoạch thao túng giá tiền điện tử HYDRO của Hydrogen Technology và lừa gạt các nhà đầu tư. Vụ án này rất có ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên bồi thẩm đoàn xét xử hình sự liên bang phân loại tiền điện tử là chứng khoán và xác định rằng việc thao túng giá tiền điện tử cấu thành gian lận chứng khoán.
Các tài liệu của tòa án và bằng chứng xét xử cho thấy Michael Kane, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, và Shane Hampton, Giám đốc Kỹ thuật Tài chính của công ty, đã hợp tác với công ty Moonwalkers Trading Limited của Nam Phi để thao túng giá HYDRO. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, công ty đã sử dụng bot giao dịch tự động để tạo các đơn đặt hàng gian lận trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nhóm này đã thực hiện khoảng 7 triệu đô la trong 'giao dịch rửa tiền' và đặt hơn 300 triệu đô la vào 'giao dịch giả mạo' cho HYDRO. Những hành động này đã đánh lừa các nhà đầu tư bán lẻ mua HYDRO với mức giá tăng cao giả tạo, dẫn đến việc tập đoàn thu được lợi nhuận khoảng 2 triệu đô la trong vòng 10 tháng.
Nicole M. Argentieri, Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp và người đứng đầu Ban Hình sự của Bộ Tư pháp, tuyên bố rằng Kane, Hampton và những người đồng mưu của họ đã sử dụng bot giao dịch để thao túng giá tiền điện tử của công ty họ, từ đó lừa gạt các nhà đầu tư. Kane đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 với một tội âm mưu thao túng giá chứng khoán, một tội âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản và hai tội danh lừa đảo chuyển khoản. Hampton đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào ngày 7 tháng 2 về một tội âm mưu thao túng giá chứng khoán và một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây.
Bồi thẩm đoàn nhất trí rằng việc bán HYDRO của bị cáo là hợp đồng đầu tư, do đó phân loại mã thông báo là chứng khoán theo luật chứng khoán liên bang. Phiên tòa này là phiên tòa xét xử hình sự đầu tiên trong đó tiền điện tử được coi là chứng khoán.