Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã cảnh báo ba công ty vận hành VATP bất hợp pháp tại Hồng Kông.
HKD.com Corporation, Tokencan và VBIT Exchange đã đưa ra rất nhiều tuyên bố sai sự thật về tình trạng và hoạt động của họ.
Cảnh sát Hồng Kông cũng đã vào cuộc để đóng cửa các trang web và trang mạng xã hội dùng để lừa đảo các nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ba nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) chưa đăng ký hoạt động mà không có giấy phép ở Hồng Kông. Các thực thể này bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên tục liên quan đến tài sản ảo.
SFC đã trích dẫn Tokencan, VBIT Exchange và HKD.com Corporation là những thực thể hoạt động tại Hồng Kông mà không có giấy phép cần thiết.
Theo Pháp lệnh tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, việc tích cực tiếp thị các dịch vụ tài sản ảo mà không có giấy phép là một hành vi phạm tội ở Hồng Kông.
SFC phát ra âm thanh cảnh báo về ba công ty
Theo Finance Magnates, ba công ty này đã vi phạm các quy định của Hồng Kông, từ tuyên bố sai, lừa đảo và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư không nghi ngờ, những người cuối cùng gặp khó khăn trong việc rút tiền.
VBIT Exchange bị cáo buộc tiếp thị dịch vụ VATP của mình cho các nhà đầu tư ở Hồng Kông mà không có giấy phép, trong khi tuyên bố hoạt động hợp pháp.
Sàn giao dịch HKD.com yêu cầu nhà đầu tư gửi tiền vào một số tài khoản ngân hàng cho mục đích đầu tư.
Tuy nhiên, SFC phát hiện ra rằng các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc rút tiền. Công ty cũng có danh tính tương tự như một công ty khác mà nó không liên quan, điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư.
Cũng trái luật, Tokencan được cho là đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép.
SFC phát hiện ra rằng công ty đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội để hướng các nhà đầu tư đến một số trang web để đầu tư tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng Tokencan tuyên bố họ đã nộp đơn xin cấp phép cùng với các báo cáo của nhà đầu tư về các tài khoản bị đóng băng, cùng với các tuyên bố sai sự thật khác.
Cảnh sát Hồng Kông chặn các trang web
Sau những phát hiện này, SFC cảnh báo công chúng phải thận trọng và lưu ý đến khả năng gian lận khi đưa ra quyết định đầu tư.
Điều này xảy ra khi các trường hợp gian lận liên quan đến tài sản ảo có thể biểu hiện theo nhiều cách.
“Nếu nghi ngờ về trạng thái cấp phép của VATP, vui lòng tham khảo danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép của SFC.”
Cơ quan này cho biết: “Các nhà đầu tư có thể có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư nắm giữ trên nền tảng nếu nó ngừng hoạt động, sụp đổ, bị tấn công hoặc bị chiếm dụng tài sản”.
Cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện các sáng kiến nhằm chặn các trang web và trang truyền thông xã hội của các công ty này theo yêu cầu của SFC.
Đầu năm nay, SFC cho biết họ sẽ kiểm tra các VATP chưa hoàn thành đơn đăng ký trước hạn chót ngày 1 tháng Sáu. Cơ quan quản lý cảnh báo VATP chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
