Türkiye bị xóa khỏi danh sách xám nhờ tiền điện tử



Türkiye đã chính thức bị loại khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tài chính Mehmet Şimşek đã tham dự cuộc họp đại hội đồng tổ chức tại Singapore hôm nay để nói về việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi danh sách.

Có những quốc gia nằm trong danh sách xám của FATF có những thiếu sót trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhưng tích cực hợp tác với FATF để giải quyết.



FATF, cơ quan kiểm tra sự tuân thủ của các quốc gia trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách xám vào năm 2021. Nhiều bước khác nhau đã được thực hiện để xóa nó khỏi danh sách.

Bước cuối cùng để thoát khỏi danh sách: Tiền điện tử

Türkiye đã tuân thủ 39/40 tiêu chuẩn do FATF áp dụng. Bước cuối cùng cần thực hiện để thoát khỏi danh sách xám là chuẩn bị luật về tiền điện tử.

Sau cuộc họp vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Şimşek cho biết: “Người ta nhấn mạnh rằng chỉ còn một mục trong kế hoạch hành động để đất nước chúng tôi được loại khỏi danh sách xám… quy định pháp lý liên quan đến tài sản tiền điện tử. Ông nói: “Nếu không có những cân nhắc chính trị khác, sẽ không có lý do gì để đất nước chúng tôi vẫn nằm trong danh sách xám”.

Dự luật sửa đổi Luật Thị trường vốn, quy định về lĩnh vực tiền điện tử, đã được thông qua tại Đại hội đồng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và trở thành luật.

Những quốc gia nào nằm trong danh sách xám?

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Croatia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Jamaica, Kenya, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Philippines, Senegal, Nam Phi, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Việt Nam và Yemen nằm trong danh sách.