Một người Trung Quốc bị bắt quả tang rửa tiền ảo với số vốn vượt 8,8 triệu euro! (từ Coinsradar.net)

Gần đây, một người đàn ông Trung Quốc ở Ý đã bị Cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ sử dụng tiền điện tử cho tội phạm rửa tiền và tiền điện tử trị giá tổng cộng khoảng 600.000 euro đã bị thu giữ.

Carabinieri của Rome nhận thấy một người đàn ông Trung Quốc bị nghi ngờ sử dụng trái phép tiền điện tử để rửa tiền.

Cuộc điều tra của cảnh sát quân sự phát hiện ra rằng trên nền tảng xã hội, người đàn ông này tự nhận là “ngân hàng phi tập trung 24/7” và có thể mua và bán lại bất kỳ loại tiền điện tử nào cho khách hàng.

Người đàn ông đã nắm giữ một lượng lớn tiền mặt và đổi nó lấy tiền điện tử. Kể từ năm 2021, hơn 3.000 giao dịch tiền tệ đã được xử lý, với tổng quy mô quỹ lên tới 8,8 triệu euro. Anh ta tính phí xử lý từ 5% đến 10% tổng số tiền của mỗi giao dịch và một giao dịch thậm chí còn vượt quá 100.000 euro.

Tuy nhiên, việc thực hiện các giao dịch tiền điện tử mà không có sự cho phép cần thiết đã bị nghi ngờ là hoạt động tài chính bất hợp pháp và tội phạm rửa tiền.

Theo báo cáo, người đàn ông này nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử và thậm chí còn được giới truyền thông phỏng vấn với tư cách là chuyên gia trong ngành tại sự kiện “Tuần lễ Blockchain” ở Rome cách đây không lâu.

Hiện tại, quân cảnh La Mã đã tiến hành tạm giữ phòng ngừa đối với người đàn ông này theo yêu cầu của tòa án và thu giữ 6 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và 8 thẻ tín dụng.

Đồng thời, cảnh sát quân sự đã thu giữ Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC và các loại tiền điện tử khác do anh ta nắm giữ, với tổng giá trị khoảng 600.000 euro.

Theo báo cáo, đây là số lượng tiền điện tử lớn nhất bị carabinieri của Ý thu giữ cho đến nay.

theo tôi! Nhận thông tin vòng tròn tiền tệ nhanh hơn! Có nhiều nội dung thú vị hơn một cách gián tiếp! #内容挖矿