Một cư dân của Mangalore, Karnataka, đã bị bắt vì lừa đảo hơn 50 người trong một kế hoạch ponzi tiền điện tử.

Theo một báo cáo địa phương, cơ quan thực thi pháp luật ở Hyderabad đã bắt giữ Kunjathbail Mujib Sayyad vì điều hành ponzi “Giao dịch tiền điện tử tối đa”.

Cuộc điều tra ban đầu được bắt đầu vào cuối năm 2022. Khi đó, các nạn nhân cáo buộc rằng Sayyad cùng với các đồng phạm khác đã hứa hẹn mang lại lợi nhuận sinh lợi từ các khoản đầu tư. Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua một ứng dụng Android có tên là Ứng dụng MAX. Chương trình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận trong vòng 150 ngày kể từ ngày đầu tư.

Người dùng cũng được cung cấp hoa hồng hai phần trăm cho mỗi nhà đầu tư mới mà họ giới thiệu. Hoa hồng sẽ cao hơn đối với số lượng lớn hơn.

Chủ sở hữu của chương trình này tuyên bố có liên hệ với các nhà giao dịch tiền điện tử lớn. Hơn nữa, họ còn đánh lừa các nhà đầu tư khi nói rằng họ có trụ sở chính tại Ajman ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. 

Nhóm đã tổ chức các sự kiện địa phương để quảng bá kế hoạch của họ. Tuy nhiên, trò lừa đảo này hoạt động hoàn toàn trực tuyến mà không có bất kỳ văn phòng thực tế nào ở Ấn Độ.

Theo các nạn nhân, chương trình này ban đầu trả tiền lãi bằng đô la Mỹ. Đây là một chiến thuật phổ biến được những kẻ lừa đảo tận dụng để đạt được sự tín nhiệm.

Trò lừa đảo đã thu hút được các nhà đầu tư nhỏ lẻ và cá cược hàng ngày với hy vọng thấy khoản đầu tư của họ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, công ty cùng với ứng dụng của mình đã biến mất trong vòng 50 ngày đầu tiên ra mắt.

Tổng cộng, chương trình này đã tích lũy được 1,66 crore INR, trị giá khoảng 200.000 USD, từ 52 nạn nhân. 

Bạn cũng có thể quan tâm: Cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance với mức phạt 2,25 triệu USD

Vụ việc ban đầu được cảnh sát địa phương đăng ký sau nhiều lần khiếu nại và sau đó được chuyển tới Bộ phận Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Cyberabad.

Sayyad hiện đang phải đối mặt với cáo buộc theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ vì gian lận và xúi giục giao tài sản một cách không trung thực.  Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội theo Mục 406 vì tội vi phạm lòng tin, liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản được giao cho anh ta, cùng với các cáo buộc theo Mục 120B vì tham gia vào một âm mưu tội phạm.

Các đồng phạm của anh ta vẫn còn lớn vào thời điểm viết bài.

Những trò lừa đảo kiểu này khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ. Những kẻ lừa đảo có xu hướng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nói chung và sự cường điệu xung quanh tiền điện tử.

Đầu tháng này, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã phong tỏa tài sản trị giá 180 triệu USD từ một nhóm đầu tư bị cáo buộc là một kế hoạch Ponzi tương tự.

Trước đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn tố cáo 299 thực thể vì thực hiện một kế hoạch lừa đảo hoạt động như một công ty đầu tư khai thác tiền điện tử.

Đọc thêm: Cảnh sát Ấn Độ bị bắt vì đánh cắp hơn 200 nghìn đô la Bitcoin liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo