Nhìn chung, hầu hết các loại giám sát cấp một trên thị trường đều được tổng hợp và chúng luôn có logic mà bạn cần:

Các loại giám sát chung cấp độ đầu tiên:

Giám sát KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền):

Định nghĩa: Giám sát KYC và AML là để ngăn chặn các hoạt động tội phạm tài chính và rửa tiền. Đảm bảo tất cả những người tham gia tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định bằng cách xác minh danh tính nhà đầu tư và hồ sơ giao dịch.

Ứng dụng: Trong hoạt động bán token (như ICO, IDO), các bên tham gia dự án thường cần tiến hành kiểm tra KYC đối với các nhà đầu tư để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Kiểm toán hợp đồng thông minh:

Định nghĩa: Kiểm tra hợp đồng thông minh là kiểm tra tính bảo mật và chức năng của mã hợp đồng thông minh của dự án blockchain để đảm bảo rằng nó không có lỗ hổng hoặc mã độc.

Ứng dụng: Trước khi một dự án được đưa lên mạng, một công ty bảo mật bên thứ ba thường được thuê để tiến hành kiểm tra toàn diện hợp đồng thông minh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker và tổn thất tài chính.

Giám sát thao túng thị trường:

Định nghĩa: Giám sát thao túng thị trường nhằm ngăn chặn và phát hiện các hành vi thao túng thị trường, chẳng hạn như giao dịch bơm và đổ, giao dịch rửa tiền, v.v.

Ứng dụng: Bảo vệ sự công bằng và minh bạch của thị trường bằng cách phân tích mô hình và khối lượng giao dịch để xác định hành vi bất thường và hoạt động đáng ngờ.

Giám sát giá:

Định nghĩa: Giám sát giá là việc theo dõi và phân tích biến động giá của token hoặc tài sản trên thị trường sơ cấp để đảm bảo rằng giá thị trường phản ánh mối quan hệ cung cầu thực sự.

Ứng dụng: Sử dụng hệ thống cảnh báo giá tự động kích hoạt cảnh báo để điều tra, xử lý khi có biến động giá bất thường.

Giám sát giao dịch:

Định nghĩa: Giám sát giao dịch là giám sát theo thời gian thực các hoạt động giao dịch trên thị trường để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều hợp pháp và tuân thủ.

Ứng dụng: Xác định khả năng thao túng và gian lận thị trường bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch, tần suất giao dịch và mô hình giao dịch.

Giám sát công bố thông tin:

Định nghĩa: Giám sát công bố thông tin là để đảm bảo rằng các bên tham gia dự án tiết lộ tiến độ dự án, việc sử dụng vốn và các thông tin quan trọng khác đúng thời gian nhằm đảm bảo quyền được biết của nhà đầu tư.

Ứng dụng: Yêu cầu các bên dự án thường xuyên công bố báo cáo kiểm toán, báo cáo tiến độ phát triển và các dữ liệu quan trọng khác để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy.

#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛