Gần 4.000 người đã bị bắt trên toàn thế giới trong một vụ tấn công gần đây - nhưng chúng tôi chỉ mới sơ lược về vấn đề lừa đảo tiền điện tử.

Mục lục

• Kỹ thuật xã hội là gì?

• Mối đe dọa dai dẳng

• Một khung cảnh đầy thử thách

Interpol cho biết họ đang tiến hành cuộc chiến chống các mạng lừa đảo trực tuyến - và đã thu giữ tài sản trị giá 257 triệu USD sau một vụ truy quét lớn trải rộng trên 61 quốc gia.

Chiến dịch First Light đã khiến 6.745 tài khoản ngân hàng bị đóng băng, với hơn 2 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu.

Quy mô nỗ lực của Interpol là khá phi thường, với 3.950 người bị bắt và 14.643 người khác được xác định là nghi phạm tiềm năng.

Từ các nỗ lực lừa đảo đến lừa đảo lãng mạn và từ gian lận đầu tư đến các trang mua sắm giả mạo, phạm vi hoạt động tội phạm bị phát hiện đều rộng khắp.

Nguồn: Interpol

Interpol cho biết những kết quả này đạt được thông qua cơ chế Can thiệp nhanh chóng toàn cầu vào thanh toán - hay còn gọi tắt là I-GRIP - nhằm giám sát dòng tiền bất hợp pháp.

Có chút nghi ngờ rằng những tiến bộ nhanh chóng trong phân tích blockchain trong những năm gần đây sẽ được chứng minh là đặc biệt có lợi cho các nhà điều tra.

“Kết quả của hoạt động của cảnh sát toàn cầu này không chỉ là những con số - chúng thể hiện sự bảo vệ tính mạng, ngăn chặn tội phạm và một nền kinh tế toàn cầu lành mạnh hơn trên toàn thế giới. Bằng cách tịch thu số tiền lớn như vậy và làm gián đoạn các mạng lưới đằng sau chúng, chúng tôi không chỉ bảo vệ cộng đồng của mình mà còn giáng một đòn đáng kể vào các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.”

Tiến sĩ Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Nhưng các quan chức Interpol khác nhấn mạnh rằng công việc của họ còn lâu mới kết thúc, với một cảnh báo chính thức rằng “thế giới đang phải vật lộn với những thách thức nghiêm trọng của gian lận kỹ thuật xã hội”. 

Nguồn: Interpol Kỹ thuật xã hội là gì?

Kỹ thuật lừa đảo xã hội đặc biệt phổ biến trong giới tiền điện tử và Web3, với các nạn nhân bị cuốn hút bởi những tuyên bố đáng buồn là quá tốt để có thể là sự thật.

Trở lại năm 2022, Talos Intelligence đã trích dẫn một ví dụ về việc một người dùng Discord được tặng một phần quà tiền điện tử khổng lồ — nhưng đó chỉ là một nỗ lực để lấy được cụm từ hạt giống của họ.

Những máy chủ như vậy phức tạp đến mức chỉ cần nhắc đến từ “lừa đảo” cũng đủ gây ra lệnh cấm ngay lập tức.

Trong khi đó, những người đăng bài về các vấn đề họ gặp phải với tiền điện tử trên X thường được trả lời bởi các tài khoản không có thật giả vờ là bộ phận dịch vụ khách hàng chính thức của các thương hiệu lớn.

Các chuyên gia cho biết những kẻ lừa đảo triển khai các cuộc tấn công kỹ nghệ xã hội cũng cố gắng tạo ra cảm giác cấp bách giả tạo — khuyến khích nạn nhân hành động nhanh chóng mà không cần suy nghĩ thấu đáo. Như Lossless DeFi đã chỉ ra một cách đúng đắn:

“Kỹ thuật xã hội là một hình thức tấn công đặc biệt nguy hiểm vì nó dựa vào lỗi của con người hơn là các lỗ hổng trong phần mềm hoặc hệ thống.”

DeFi không mất dữ liệu

Mối đe dọa dai dẳng

Lừa đảo tình cảm là một mối đe dọa phổ biến khác thường liên quan đến tiền điện tử.

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng đến mức Ủy ban Thương mại Liên bang ở Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo thẳng thắn tới người tiêu dùng: nếu ai đó bạn gặp trên mạng xã hội đề nghị dạy bạn bài học đầu tư, hãy cắt đứt liên lạc ngay lập tức - bất kể bạn yêu thích họ đến mức nào, hoặc họ dành cho bạn bao nhiêu sự quan tâm và tình cảm.

“Không ai nghĩ rằng người yêu trực tuyến sẽ lừa đảo họ, nhưng những kẻ lừa đảo rất giỏi trong việc họ làm. Họ thiết lập kết nối cảm xúc với bạn… nhưng họ đã làm bài tập về nhà, kiểm tra hồ sơ của bạn và các thông tin khác trên nền tảng.”

Ủy ban Thương mại Liên bang

Và chỉ trong tuần này, FBI đã cảnh báo rằng những nạn nhân vốn đã bị tàn phá bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử cuối cùng lại trở thành mục tiêu một lần nữa – với những kẻ lừa đảo đóng giả luật sư sẽ liên hệ và hứa sẽ giúp đỡ để lấy lại số tiền mà họ đã mất cho đến nay. Các ước tính cho thấy ít nhất 9,9 triệu USD đã bị mất trong những trường hợp như vậy trong năm tính đến tháng 2, và những con số đó có lẽ là không đáng kể.

Bạn cũng có thể thích: Có thể làm gì với quảng cáo lừa đảo tiền điện tử?

Một khung cảnh đầy thử thách

Ít nhất, kết quả từ Chiến dịch Ánh sáng đầu tiên thật đáng khích lệ - trong một trường hợp, sự phối hợp quốc tế đã ngăn một người 70 tuổi mất 281.000 đô la vào tay một kẻ lừa đảo giả dạng là hỗ trợ kỹ thuật.

Nhưng thật không may, các vụ lừa đảo tiền điện tử vẫn còn cực kỳ phổ biến và có rất nhiều hành vi sai trái mà bề ngoài không bị phát hiện.

Và điều quan trọng là phải phản ánh rằng, trong nhiều trường hợp, ngay cả những người thực hiện hành vi lừa đảo cũng đang phải làm việc dưới sự cưỡng ép và chính họ cũng là nạn nhân. Các ước tính của Liên hợp quốc cho thấy hơn 200.000 người đã bị dụ dỗ nộp đơn xin việc lương cao ở nước ngoài để rồi bị tịch thu hộ chiếu.

Bạn cũng có thể thích: Vụ cướp Bitcoin làm rung chuyển tiền điện tử