Công ty tiền điện tử Abra phải trả 82 triệu đô la tiền hoàn lại cho khách hàng do tranh chấp cấp phép
Abra, một nền tảng tiền điện tử, đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý từ 25 tiểu bang của Hoa Kỳ, đồng ý hoàn trả số tiền lên tới 82,1 triệu USD cho khách hàng của mình. Điều này diễn ra sau các cuộc điều tra tiết lộ rằng Abra hoạt động mà không có giấy phép cần thiết. Các bang như Washington, Texas, Georgia và Ohio đã chọn ưu tiên hoàn trả cho khách hàng hơn là áp dụng tiền phạt.
Là một phần của thỏa thuận, Giám đốc điều hành Abra Bill Barhydt sẽ bị cấm tham gia chuyển tiền hoặc các dịch vụ tài chính tương tự trong các bang này trong 5 năm. Barhydt đã hạ thấp thỏa thuận, nhấn mạnh rằng không có hình phạt nào được đưa ra và kết quả là không có người dùng nào bị tổn hại.
Các biện pháp điều tra và tuân thủ quy định
Thỏa thuận giải quyết diễn ra sau cuộc điều tra của các cơ quan quản lý tiểu bang từ Washington, Arkansas, Georgia và Texas, những người phát hiện ra rằng Abra đang thực hiện các giao dịch tiền điện tử thông qua ứng dụng di động của mình mà không có giấy phép thích hợp. Đáp lại, Abra đã cấm khách hàng Hoa Kỳ mua, bán hoặc gửi tiền điện tử trên nền tảng Abra Trade của mình. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Abra được yêu cầu hoàn trả mọi khoản nắm giữ tiền điện tử còn lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng.
Abra gặp phải sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý vào giữa năm 2023. Các cơ quan quản lý bang Texas đã ban hành lệnh ngừng hoạt động cho công ty, cáo buộc tình trạng bất ổn tài chính bắt đầu từ ít nhất là từ tháng 3 năm 2023. Các cơ quan quản lý còn chỉ trích Abra vì bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố lừa đảo về các khoản đầu tư vào Abra Earn có thể gây hiểu lầm cho công chúng.
Vào tháng 1, Abra đã giải quyết vấn đề của mình bằng cách đồng ý hoàn trả số tiền bị đóng băng cho khách hàng của mình. Trong thời gian này, Abra đã nắm giữ khoảng 13 triệu đô la tài sản tiền điện tử cho hơn 10.000 khách hàng từ Texas.
Charlie Clark, Chủ tịch Hội nghị Giám sát Ngân hàng Nhà nước (CSBS), nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan quản lý tài chính nhà nước trong việc bảo vệ người tiêu dùng và thực thi việc tuân thủ luật pháp nhà nước, khẳng định các công ty hoạt động ngoài các quy định này sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Thu hẹp quy mô tại thị trường Mỹ
Abra bắt đầu giảm hoạt động tại Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, tuyên bố ngừng đăng ký người dùng mới cho ứng dụng tại Hoa Kỳ và ngừng một số dịch vụ tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên, Abra làm rõ rằng các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ vẫn hoạt động và không bị ảnh hưởng. Mặc dù gặp phải những rào cản pháp lý, Abra vẫn tiếp tục đa dạng hóa danh mục dịch vụ của mình.
Đầu năm nay, công ty đã ra mắt hai nền tảng mới “Abra Prime” và “Abra Private”. Abra Prime được thiết kế để cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử cho các khách hàng tổ chức, bao gồm các quỹ phòng hộ và các công ty đầu tư mạo hiểm. Trong khi đó, Abra Private tập trung vào việc cung cấp các giải pháp quản lý tài sản phù hợp cho các cá nhân có giá trị ròng cao. Cả hai nền tảng đều được hưởng lợi từ sự chấp thuận gần đây của Abra bởi SEC để hoạt động với tư cách cố vấn đầu tư.
https://t.co/jpAtQ5Btq5
– Bill Barhydt (@billbarX) Ngày 26 tháng 6 năm 2024
Giới thiệu về Abra
Được thành lập vào năm 2014 bởi Bill Barhydt, Abra cung cấp một loạt các dịch vụ tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Nền tảng này có các tùy chọn đầu tư như Abra Earn và Abra Boost, vốn đã phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng về các tuyên bố có khả năng gây hiểu lầm. Bất chấp những vấn đề pháp lý này, Abra vẫn là một công ty nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, liên tục phát triển và mở rộng các dịch vụ cung cấp dịch vụ của mình.
Kế tiếp
Công ty tiền điện tử Abra phải trả 82 triệu đô la tiền hoàn lại cho khách hàng do tranh chấp cấp phép
