Trong một vụ án gần đây do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đưa ra, Huang đã bị kết án vì chia sẻ thông tin và lời khuyên đầu tư chứng khoán trong một nhóm TG mà không có giấy phép. Về vấn đề này, luật sư Mankiw cũng đưa ra bình luận nhanh chóng, tin rằng cộng đồng mã hóa cũng cần. phải cảnh giác về vấn đề tuân thủ này.
Trước đó, dữ liệu mới nhất từ TGStat cho thấy 6 trong số 10 kênh Telegram hàng đầu thế giới là cộng đồng Web3, bao gồm Hamster Kombat Announcement, tapswap, Notcoin, v.v.
Ở Trung Quốc, về mặt lý thuyết, người dùng không thể tham gia vào các cộng đồng mã hóa ở nước ngoài, nhưng có nhiều loại cộng đồng Web3, bao gồm WeChat, Xiaohongshu, Zhihu, Weibo và các nền tảng truyền thông xã hội khác. Bạn có thể thường xuyên xem các nội dung chia sẻ và thảo luận liên quan đến Web3.
Tuy nhiên, đối với người quản lý cộng đồng, việc thực hiện các thao tác vừa dễ vừa khó. Điều dễ làm là dễ dàng thu hút một làn sóng người dùng chỉ bằng cách lan truyền tiền hoặc chia sẻ thông tin kiếm tiền; điều khó làm là dù là mô hình hoạt động hay tiêu chuẩn cộng đồng thì bạn thường cần phải chú ý. vấn đề tuân thủ và tránh tranh chấp pháp lý.
Vì vậy, Luật sư Mankiw hy vọng có thể sử dụng bài viết này để thảo luận những điểm chính trong hoạt động tuân thủ của cộng đồng Web3 và giúp các nhà điều hành cộng đồng tạo ra một mô hình hoạt động cộng đồng tuân thủ hơn.
Hoạt động cộng đồng Web3
Khi vận hành cộng đồng Web3, các nhà khai thác thường cần xem xét các phương thức vận hành dựa trên nhiều liên kết phức tạp và cuối cùng là xây dựng một miền riêng và đạt được lợi nhuận. Có một số liên kết cốt lõi thường liên quan đến các biện pháp phòng ngừa tuân thủ. Ví dụ:
(1) Nền tảng xã hội
Cộng đồng Web3 thường được xây dựng trên Telegram hoặc Discord, trước đây có ngưỡng thấp, nhiều công cụ và dễ vận hành. Tuy nhiên, cộng đồng này là một nhóm hỗn hợp và thường có các trò gian lận, quảng cáo và thông tin khác; thông tin sau có ngưỡng cao hơn và phù hợp hơn với những người đam mê lĩnh vực thích hợp, chẳng hạn như trò chơi chuỗi và NFT. Đồng thời, các DApp cộng đồng cũng đang được phát triển trong cộng đồng tiền điện tử, chẳng hạn như DeBox vàfriend.tech. Nhưng trong danh mục này, người dùng tương đối nhỏ hơn và ngưỡng cao hơn.
Ở Đại lục, cộng đồng Web3 thường được xây dựng và vận hành thông qua các nền tảng xã hội phổ biến như WeChat, QQ, Zhihu, Xiaohongshu và Weibo. Nhóm WeChat và nhóm QQ thường có cơ chế mời và đánh giá. Các nền tảng khác dựa trên các thuộc tính của mạng xã hội, chú ý đến các chủ đề tương tự và tham gia vào chúng, đồng thời tự động hình thành các cộng đồng theo chủ đề đó.
Điều đáng chú ý là tư vấn đầu tư chung hoặc cộng đồng Web3 một danh mục thường chọn các nền tảng có giới hạn thành viên nhóm hoặc cơ chế kiểm toán và tính một khoản phí nhất định để có quyền truy cập. Ở một số cộng đồng, phí thành viên được thanh toán bằng RMB, nhưng cũng có trường hợp phí thành viên được thanh toán bằng tiền điện tử như $USDT.
(2) Mô hình lợi nhuận
Suy cho cùng, hoạt động lâu dài của cộng đồng không thể tách rời khỏi chi phí hay lợi nhuận, việc tạo ra điện bằng tình yêu chỉ giới hạn ở một số ít những người tiên phong. Vì vậy, tính bền vững của cộng đồng Web3 không thể tách rời khỏi việc lựa chọn mô hình lợi nhuận. Những cái phổ biến hơn là:
1. Hợp tác với các bên dự án
Là lưu lượng truy cập tên miền riêng tư tự nhiên, một số cộng đồng Web3 sẽ chọn hợp tác với các bên dự án mã hóa và giúp các bên dự án phổ biến khoa học, công khai hoặc các hoạt động chung để tính một khoản phí nhất định hoặc các tài nguyên trao đổi khác.
2. Cung cấp các khóa học trả phí
Một số cộng đồng Web3 cũng cung cấp cho người dùng các khóa học và hướng dẫn liên quan đến mã hóa phải trả phí, thường bao gồm các khóa học như chuyển đổi trả phí, tư vấn đầu tư mã hóa, tiền tệ và phân tích dự án.
(3) Tương tác cộng đồng
Khi người dùng tiếp tục tham gia cộng đồng, người vận hành cộng đồng Web3 cần xem xét cách quản lý các tương tác trong cộng đồng. Một mặt, trong quá trình tương tác hàng ngày, người vận hành cần cân nhắc nên sử dụng nội dung nào để thu hút sự tham gia của người dùng, tăng cường hoạt động cộng đồng và định hướng cho cộng đồng.
Mặt khác, các nhà khai thác cần chú ý đến các thông tin lừa đảo, quảng cáo xuất hiện trong cộng đồng. Ví dụ: trong nhiều cộng đồng nơi tiền xu chưa được phát hành, rất dễ xuất hiện các liên kết lừa đảo, khiến người dùng nhấp vào mánh lới quảng cáo của dự án. Một khi liên kết này xuất hiện và không được quản lý kịp thời sẽ khiến người dùng bị mất tiền, cuối cùng ban quản lý cộng đồng phải gánh chịu và bồi thường.
Làm thế nào để vận hành cộng đồng Web3 đúng quy định?
Dựa trên nhiều liên kết trong hoạt động của cộng đồng Web3, Luật sư Mankiw cho rằng người vận hành và quản lý cần đặc biệt chú ý đến các điểm tuân thủ sau:
(1) Thi công nền tảng
Khi xây dựng cộng đồng Web3, trước tiên bạn phải cân nhắc việc lựa chọn nền tảng. Các chính sách và quy định ở một số quốc gia có những hạn chế nghiêm ngặt đối với ngành mã hóa. Các nhà khai thác cần xem xét toàn diện các chính sách quy định, hồ sơ người dùng, quy tắc nền tảng và các khía cạnh khác, chú ý đến các vấn đề tuân thủ như quyền truy cập của người dùng và sàng lọc địa lý, sau đó xác định đối tượng nào sẽ tiếp cận. target. , câu hỏi về nền tảng nào sẽ được xây dựng.
Thứ hai, các nhà điều hành cộng đồng có thể phải xem xét mô hình thanh toán. Họ nên tính phí bằng Nhân dân tệ hay tiền điện tử? Theo các quy định liên quan ở Trung Quốc, người ta thường tin rằng mô hình cộng đồng trả phí hình thành hợp đồng dịch vụ giữa nhà điều hành và người dùng: người dùng trả tiền và nhà điều hành cung cấp thông tin và hướng dẫn có giá trị. Nếu xảy ra tranh chấp, tòa án thường sẽ xét xử tranh chấp giữa hai bên căn cứ vào các quy định liên quan của hợp đồng dịch vụ và các tình tiết cơ bản. Tuy nhiên, nếu việc giải quyết được thực hiện bằng tiền điện tử, những khó khăn nhất định có thể nảy sinh trong hoạt động tư pháp. Lý do chính là theo quy định của đại lục, tiền điện tử không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp và không có khoản bồi thường pháp lý.
Ngoài ra, các nhà khai thác phải thực hiện KYC khi thu phí. Hiện tại, việc giám sát chống rửa tiền ở đại lục ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Cho dù đó là Nhân dân tệ hay tiền điện tử, nếu người điều hành nhận được tiền đen hoặc $USDT đen, tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản sàn giao dịch của anh ta có thể bị đóng băng và anh ta có thể bị đóng băng. thậm chí phải đối mặt với nghi ngờ che giấu và lừa đảo.
(2) Mô hình lợi nhuận
Xét về mô hình lợi nhuận, nếu cộng đồng đạt được doanh thu nhờ hợp tác với dự án thì cần xem xét cách thức rà soát, quảng bá của dự án.
Đặc biệt về phương thức thăng tiến, mô hình tuyển dụng dự án của một số cộng đồng là hệ thống nhiều tầng. Nói cách khác, nhà điều hành cộng đồng công bố thông tin khuyến mãi dự án và nhận được một số phần thưởng nhất định từ việc người dùng A tham gia vào dự án; khi người dùng A tuyển dụng người dùng mới, nhà điều hành cộng đồng cũng có thể nhận được phần thưởng từ lời mời của A, v.v.
Theo quy định của luật hình sự đại lục, nếu mức độ của mô hình giảm giá dự án được đề xuất đạt cấp ba trở lên, có thể liên quan đến tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp. Ngoài ra còn có những trường hợp liên quan trong thực tiễn tư pháp. Ví dụ: trong vụ án Shaanxi 01 Xingzhong số 368 (2023), các bên đã quảng bá các dự án tiền điện tử thông qua các nhóm WeChat và các phương pháp khác, lôi kéo người khác mua tiền điện tử và hình thành 14 cấp độ theo một thứ tự nhất định, sử dụng số lượng nhà phát triển làm cơ sở để giảm giá. Việc dụ dỗ người tham gia tiếp tục phát triển sự tham gia của người khác bị coi là cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp.
Do đó, trong quá trình hợp tác với các bên tham gia dự án, các nhà điều hành cộng đồng nên chú ý đến việc thiết lập mức giảm giá khuyến nghị của dự án. Một mô hình hợp tác với hơn ba mức giảm giá có thể được coi là mô hình kim tự tháp, mang lại rủi ro hình sự cho các nhà điều hành cộng đồng.
(3) Nội dung cộng đồng
Người điều hành cộng đồng cần làm rõ một số nghĩa vụ xem xét nhất định đối với các bình luận được đăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, có rất nhiều người dùng trong cộng đồng với danh tính và lý lịch đa dạng. Rõ ràng rất khó để xác minh thông tin thực sự của từng người dùng trong cộng đồng. Vì vậy, trong quản lý cộng đồng hàng ngày, người điều hành cộng đồng nên thực hiện những việc sau:
Kiểm tra kịp thời, bố trí ca, xem xét nội dung văn bản trong nhóm và xóa ngay những nội dung bất thường;
Đặt ngưỡng. Các nền tảng xã hội ở nước ngoài thường có công cụ thiết lập cơ chế xem xét và xóa các từ khóa hoặc liên kết bất thường;
Nhiều vòng nhắc nhở: nhiều vòng nhắc nhở liên tục về các rủi ro nội dung có thể xảy ra thông qua thông báo nhóm, v.v.
Ví dụ: thường có những người buôn bán tiền tệ trong cộng đồng Web3. Nếu nghĩa vụ xem xét không được thực hiện hoặc các chủ đề như đại lý tiền tệ và mua bán tiền ảo không được tránh, thì các nhà điều hành cộng đồng cũng có thể bị liên lụy khi xảy ra tranh chấp giữa người dùng cộng đồng và đại lý tiền tệ về việc mua bán tiền điện tử hoặc họ bị nghi ngờ có hành vi gian lận. tội phạm hình sự.
Phần kết luận
Dù trên thế giới hay ở Trung Quốc đại lục, cộng đồng Web3 đã nở rộ khắp nơi, nhưng không phải cộng đồng Web3 nào cũng có thể làm tốt công việc kiểm soát tuân thủ. Khi các chính sách quản lý dành cho Web3 ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau dần trở nên rõ ràng hơn, ai biết được khi nào cộng đồng Web3 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo? Ít nhất thì Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã bắt đầu mài dao đối với cộng đồng quan điểm đầu tư chứng khoán không có giấy phép.
[Tuyên bố từ chối trách nhiệm] Thị trường có rủi ro nên việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp và làm như vậy có nguy cơ của riêng bạn.
Bài viết này được sao chép với sự cho phép của: "Deep Wave TechFlow"
Tác giả gốc: Lưu Hồng Lâm
