Tôi không biết bạn có nhận thấy tình huống này không:
Đối với những người nói rằng họ tự do về tài chính thông qua đầu cơ tiền tệ hoặc kiếm được nhiều tiền, hầu hết họ sẽ chụp ảnh màn hình sơ đồ vị thế trực tiếp và số lượng Chúng tôi trong tài khoản của họ, nhưng chưa có ai chụp ảnh màn hình thẻ ngân hàng của họ hoặc giấy chứng nhận bất động sản như tài sản cố định?
Tại sao? Bởi vì chỉ cần trải qua việc rút 10 triệu vào thẻ ngân hàng, họ đã thoát chết trong gang tấc không có ngoại lệ, bị bàn tay sắt của xã hội đánh đập nên không dám nhắc đến chuyện kiếm tiền. bằng cách suy đoán về tiền xu.
Những nhà đầu tư bán lẻ nói rằng họ đã kiếm được hàng chục triệu đô la trong ngành công nghiệp tiền điện tử đều đang khoe khoang
Hầu hết họ thậm chí còn sử dụng máy may!
Tôi không cần bạn cung cấp ảnh chụp màn hình tài sản của bạn. Tôi chỉ cần bạn cho tôi biết cách rút tiền mặt về tài khoản ngân hàng của bạn.
Thiếu Khánh nhìn sự thật từ góc độ tội phạm và phân tích bản chất của vụ án từ góc độ con người
Vâng, bạn đã đọc đúng, những người mẫu trẻ tuyên bố đã kiếm được hàng chục triệu chỉ sau một đêm trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đạt được tự do tài chính, nghỉ hưu và sở hữu ô tô, biệt thự và câu lạc bộ sang trọng đều đang khoe khoang.
Bạn cùng lớp, bạn bè, đồng nghiệp của tôi, nhóm cư dân mạng của tôi, nhưng bạn không có ở đó.
Những gì bạn thấy chỉ là ảo ảnh. Thiếu Khánh đã nói với bạn rằng 10.000% là giả mạo. Cuối cùng, những người rút tiền và hạ cánh an toàn chắc chắn là khoe khoang.
Những người được gọi là blogger trực tuyến đó tạo ra sự lo lắng cho bạn khi nói rằng người này đã kiếm được rất nhiều tiền trong vòng tròn tiền tệ và đạt được tự do tài chính. Họ chỉ rút tiền và ngừng chơi. Bây giờ về cơ bản họ đã thoát khỏi vòng tròn của giới trẻ. những người mẫu như vậy Việc chặn bạn trực tiếp chắc chắn sẽ đánh lừa bạn. Trước hết, quan điểm là các nhà đầu tư bán lẻ kiếm tiền nhờ may mắn và chưa hề trải qua bất kỳ biện pháp kiểm soát rủi ro nào. Trong trường hợp này, sẽ có vấn đề ở mọi khía cạnh của quá trình rút tiền. Tại sao mở một tài khoản ở nước ngoài và đổi nó thành đô la ngoại hối? Những blogger này không thể nói những điều như vậy ngay cả khi họ sử dụng hết hạn ngạch ngoại hối hàng năm là 50.000 đô la Mỹ. Thẻ ngân hàng của bạn kiếm được một số tiền lớn, bạn đã bán nó ở đâu? Trao đổi OTC là loại tiền gì? Không gì khác hơn là đầu cơ tiền tệ bán lẻ, lừa đảo viễn thông, âm mưu kim tự tháp, cờ bạc trực tuyến, ngoại hối bất hợp pháp, bạn nói rằng hàng chục triệu tiền đột nhiên chảy vào thẻ của bạn, bạn có nghĩ rằng bạn có thể an toàn không? Cái gì, bạn nói với tôi rằng tiền đó là tiền trắng? Tại sao? các quỹ trong vòng tròn tiền tệ đều là các quỹ lừa đảo viễn thông.
Không bắt được nguồn thì không bắt được bạn?
Cái gì? Bạn muốn bán hàng triệu đô một cách chậm rãi? Thu thập tiền mặt? Bạn có biết rằng 10 triệu tiền mặt cần 5 chiếc vali lớn? Một chiếc ba lô trị giá 800.000 có thể khiến bạn nghẹt thở như một người mẫu trẻ. Bạn, một người thua lỗ tài khoản cá nhân, bất ngờ nhận được một số tiền lớn, hệ thống chống rửa tiền nhảy ra trước. Thông tin người trả tiền, không cần ghi chú, được trực tiếp kiểm tra thủ công. Chủ tịch là trưởng nhóm, chủ tịch phụ trách. phó nhóm trưởng và trưởng từng bộ phận là thành viên. Nhóm lãnh đạo chống rửa tiền sẽ để mắt tới bạn, đồng thời bộ phận kế toán và quyết toán cũng sẽ bổ sung thêm một giám đốc chống rửa tiền cũng như bán thời gian. nhân viên chịu trách nhiệm thu thập và báo cáo thông tin chống rửa tiền. Một hệ thống tổ chức chống rửa tiền hoàn chỉnh sẽ theo dõi bạn. Với cơ cấu nhân sự khổng lồ và dữ liệu lớn như vậy, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu trong quỹ của bạn có một số tiền đen hoặc có tài khoản liên quan đến vụ án?
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có các quy định đặc biệt. Khi các giao dịch tài chính đạt đến một số tiền nhất định hoặc đáp ứng các đặc điểm đáng ngờ nhất định, các tổ chức tài chính phải gửi báo cáo giao dịch lớn và đáng ngờ cho Trung tâm Phân tích và Giám sát Chống Rửa tiền Trung Quốc. Bạn có nghĩ rằng hàng chục triệu đồng tiền của bạn có an toàn không? Bạn có thực sự an toàn không?
Vậy tại sao tôi lại nói rằng các nhà đầu tư nhỏ lẻ kiếm được nhiều tiền chỉ là khoe khoang khi nói có thể rút tiền ra? Chưa kể đến cơ quan thuế, có những người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chắc chắn đó không phải là kiểu giàu có qua đêm. Tôi đã thấy nhiều người buôn bán tiền tệ kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ dựa vào tài sản để tăng dần. tiền đi qua rất nhiều, rất nhiều. Liên kết bị kết tủa. Đồng nghiệp cũ của tôi sau khi kiếm được tiền đã trực tiếp đi đổi U lấy vàng miếng. Tuần trước bị chú từ ba nơi ép đầu, anh ta vẫn chưa nhận được tiền đen, chỉ vì công ty thượng nguồn của anh ta đổi tiền đen lấy vàng miếng. . Đó là tất cả. Đừng tin những blogger bảo bạn rút trực tiếp hàng trăm triệu nhưng có thể họ không rút được 200.000 vào túi, vì đơn giản là họ không thể hiểu được trạng thái số tiền lớn trong thẻ.
Ý bạn là gì nếu bạn có tài khoản ở nước ngoài và bạn có thể lấy lại được? Bạn có thể thử chuyển một lượng lớn ngoại hối sang tài khoản trong nước và thử lại không? Cơ quan thuế Trung Quốc Bạn phải nộp thuế theo quy định của Trung Quốc.
Hãy theo dõi Thiếu Khánh để giúp bạn tránh đi đường vòng trong vòng tròn tiền tệ và cho bạn thấy một thế giới tiền tệ khác!
