Binance.US thông báo tạm dừng các dịch vụ tiền điện tử và phái sinh của mình đối với người dùng ở Washington do các lệnh trừng phạt của cơ quan quản lý. Sàn giao dịch bị mất giấy phép hoạt động, buộc sàn này phải tạm dừng các dịch vụ và ngừng hoạt động tại Washington bắt đầu từ ngày 20 tháng 8.
Cũng đọc: Tỷ phú Mark Cuban bị hack Gmail sau cuộc gọi lừa đảo
Washington trở thành tiểu bang mới nhất của Hoa Kỳ rút giấy phép và giấy phép hoạt động của sàn giao dịch. Đây là lần thứ tám sàn giao dịch này phải chịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định trong khu vực tài phán của Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác đã đình chỉ, thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép và giấy phép làm việc của Binance sau khi cựu CEO Changpeng Zhao, bí danh CZ, nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Xin chào, do những thay đổi về quy định ở Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS sẽ tạm dừng hoạt động đối với khách hàng ở Washington và đóng tất cả các tài khoản có trụ sở tại tiểu bang vào hoặc sau ngày 20 tháng 8 năm 2024.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) Ngày 26 tháng 6 năm 2024
Binance.US được thành lập vào năm 2019 với tư cách là công ty con của Binance.com và hoạt động của nó độc lập với hoạt động của công ty mẹ. Tuy nhiên, hai công ty chia sẻ phần mềm điều hành, thương hiệu và logo. Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cáo buộc việc trao đổi tiền trộn lẫn với Binance.com, đặc biệt là sau khi CZ nhận án tù 4 tháng.
Bắc Dakota thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance.US
Vào tháng 6, North Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch, buộc Binance.US phải đình chỉ vĩnh viễn các giao dịch liên quan đến tiền pháp định và tiền điện tử đối với khách hàng ở North Dakota. Nhà nước cũng trích dẫn sự thiếu minh bạch của sàn giao dịch và sự hợp tác kém với chính quyền. Oregon đã làm theo và đình chỉ giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.
Binance.US cũng đã đình chỉ việc giới thiệu người dùng mới ở Georgia, Connecticut, Minnesota và Ohio. Sàn giao dịch đã bị thu hồi giấy phép ở New York, Texas, Vermont và Hawaii.
SEC Hoa Kỳ và cuộc đàn áp FIU của Ấn Độ đối với Binance.US
Những phát triển quy định gần đây của từng quốc gia như Washington diễn ra sau vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình chống lại Binance, công ty mẹ của Binance.US.
SEC cáo buộc Binance.US không tuân thủ các giao thức đăng ký với tư cách là một sàn giao dịch, môi giới tài sản kỹ thuật số và cơ quan thanh toán bù trừ. SEC của Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh các giao thức không đầy đủ của sàn giao dịch nhằm hạn chế giao dịch rửa tiền, giao dịch thao túng và rửa tiền. SEC đã cố gắng đóng băng tài sản của Binance.US vào tháng 6, nhưng thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này.
Cũng đọc: Trump chấp nhận thanh toán Bitcoin Lightning Network để quyên góp
Ấn Độ cũng khiến sàn giao dịch này trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 21 tháng 6 sau khi áp dụng mức phạt nặng vì tạo điều kiện cho các dịch vụ tài sản kỹ thuật số vi phạm các quy định chống rửa tiền của khu vực tài phán. Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử với mức phạt 2,25 triệu USD, tương đương khoảng 188,2 triệu rupee.
Cơ quan quản lý Ấn Độ nhấn mạnh rằng các giao thức chống rửa tiền kém của Binance có thể bị ghi đè và tội phạm cuối cùng có thể tài trợ cho khủng bố. FIU cũng đã cấm hoạt động của Binance trong 4 tháng và áp dụng hình phạt bổ sung 2 triệu đô la vào tháng 1 vì không đăng ký với FIU và tuân thủ tất cả luật pháp Ấn Độ.
Báo cáo về tiền điện tử của Collins J. Okoth
