Hai cựu giám đốc điều hành của Hydrogen đã bị bỏ tù vì gian lận và thao túng chứng khoán liên quan đến $HYDRO. Bản án này đánh dấu lần đầu tiên bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa hình sự liên bang nhận thấy tiền điện tử là một loại chứng khoán. 

Shane Hampton và Michael Kane, hai cựu giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, bị kết án tù vì tội thao túng chứng khoán. Các giám đốc điều hành đã bị kết án vì âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách thao túng giá của token $HYDRO. 

Tiền điện tử lần đầu tiên được công nhận là chứng khoán ở Hoa Kỳ

Hôm nay đánh dấu trường hợp đầu tiên mà tiền điện tử được phát hiện là chứng khoán trong một phiên tòa liên bang Hoa Kỳ, thiết lập tiền lệ pháp lý mới cho các vấn đề liên quan sắp tới. Shane Hampton, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tài chính và Michael Kane, Giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, đã bị kết án lần lượt là hai năm, 11 tháng và 3 năm và 9 tháng tù giam vì tội gian lận và thao túng chứng khoán.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa hình sự liên bang đã phát hiện ra rằng tiền điện tử là một loại chứng khoán và việc thao túng giá tiền điện tử là gian lận chứng khoán.

Trong tuyên bố của mình, DOJ giải thích:

“Shane Hampton, Michael Kane và những kẻ đồng mưu của họ đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách sử dụng bot giao dịch để thao túng giá tiền điện tử của công ty họ.”

Các tài liệu và bằng chứng của tòa án được đưa ra tại phiên tòa cho thấy bộ đôi này đã chỉ định một công ty bên ngoài để hỗ trợ họ thực hiện vụ lừa đảo. Theo DOJ, một công ty Nam Phi, Moonwalkers Trading Limited, đã tranh thủ thao túng giá $HYDRO trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở chính tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng bot giao dịch tự động. Bot tràn ngập thị trường từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 với các đơn đặt hàng giả mạo và lừa đảo. Bằng chứng cũng tiết lộ rằng Kane, Hampton và những kẻ đồng mưu đã thực hiện khoảng 7 triệu đô la trong “giao dịch rửa tiền” và đặt hơn 300 triệu đô la vào “các giao dịch giả mạo” để lấy HYDRO bằng cách sử dụng bot.  

DOJ cho biết “các giao dịch được thiết kế để và thực hiện nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ mua HYDRO”. Thông qua việc thao túng và tăng giá giả tạo bắt nguồn từ đó, Hampton, Kane và những kẻ đồng mưu của họ đã kiếm được khoảng 2 triệu đô la lợi nhuận từ việc bán $HYDRO. 

DOJ cho biết nó sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử

Câu ngày hôm nay đặt ra một tiền lệ mới trong trường hợp đặt câu hỏi liệu tiền điện tử có phải là chứng khoán hay không. Trong tuyên bố của mình, DOJ đã cảnh báo thủ phạm, thề rằng họ sẽ sử dụng luật chứng khoán để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Ban Hình sự của DOJ, cho biết:

“Việc truy tố này và các bản án được áp dụng ngày hôm nay sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo: Bộ phận Hình sự sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả các công cụ mà mình có — bao gồm cả luật chứng khoán liên bang — để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.” 

Trong một chiến thắng đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết họ sẽ hủy bỏ cuộc điều tra xem liệu Ether ($ ETH) có phải là chứng khoán hay không. Ngành công nghiệp đã gặp khó khăn trong việc chứng minh tiền điện tử không phải là chứng khoán. Trong các vụ kiện chống lại Binance và Coinbase năm ngoái, SEC đã đặt tên một số loại tiền điện tử là chứng khoán, dẫn đến nhiều sàn giao dịch hủy niêm yết chúng. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.