Chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm người sáng lập khó nắm bắt của OneCoin, Ruja Ignatova, còn được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”, qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo giải thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin góp phần vào việc bắt giữ hoặc kết án Ignatova, người đã biến mất vào năm 2017.

Ruja Ignatova, hay còn gọi là Cryptoqueen, đã chạy trốn kể từ khi chính quyền phát hiện ra OneCoin là một hoạt động lừa đảo quốc tế. Ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng vào năm 2018, Ignatova biến mất và lên chuyến bay đến Athens. 

Phần thưởng mới là một mức tăng lớn so với 250.000 USD trước đây được Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa ra vào khoảng năm 2022.

Bạn cũng có thể quan tâm: Vụ bê bối OneCoin chứng kiến ​​Konstantin Ignatov được thả, bày tỏ sự hối hận về vụ lừa đảo 4,4 tỷ USD

Ponzi OneCoin

Ignatova và một số đối tác của OneCoin đã thu về ước tính khoảng 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017. Các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ từ vốn và token của họ để đổi lấy tiền.

Tuy nhiên, dự án đáng xấu hổ này không thực sự tồn tại trên bất kỳ mạng blockchain hoặc mạng phi tập trung nào. Bộ Ngoại giao mô tả chiến dịch của Ignatova là một trong những kế hoạch lừa đảo toàn cầu lớn nhất trong lịch sử.

Trong khi Ignatova biến mất trong ether, những kẻ âm mưu OneCoin khác đã bị bắt và bị kết án. Người đồng sáng lập Karl Greenwood đã bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và hai luật sư có liên quan đến dự án đã bị kết án tối thiểu 4 năm tù. 

Nơi ở của bản thân Cryptoqueen vẫn chưa được biết cho đến ngày nay. Sau khi trốn đến Athens, chính quyền và các nhà đầu cơ đều đoán rằng Ignatova có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình.  Năm 2018, truyền thông Bulgaria đưa tin Ignatova đã bị trùm tội phạm địa phương “Taki” xẻ thịt trên du thuyền. Cả hai giả định đều chưa được xác minh và Ignatova được cho là đang bỏ trốn.

Ignatova phải đối mặt với cáo buộc ở Bulgaria, Đức, Ấn Độ và Hoa Kỳ về các tội như âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền và gian lận chứng khoán. Chính quyền Bulgaria cũng quyết định kết án vắng mặt Ignatova vì vai trò của cô trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.

Đọc thêm: Chương cuối cùng của Nữ hoàng tiền điện tử: giết người, tiền bạc và phiêu lưu mạo hiểm?