Thổ Nhĩ Kỳ Giới Thiệu Các Quy Định Crypto Nghiêm Ngặt Hơn Để Chống Rửa Tiền
Mục đích của quy tắc AML mới là để ngăn chặn tội phạm và khủng bố sử dụng crypto để rửa tiền.
Khách hàng thực hiện giao dịch trên 425 đô la sẽ buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của họ.
Để đáp ứng với những phát triển lập pháp khuyến khích ở các khu vực pháp lý hàng đầu thế giới khác, bao gồm châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua các quy định mới về tiền điện tử trong tuần cuối cùng của năm 2024.
Theo một tài liệu được công bố trong Công báo chính thức của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25 tháng 12.
Khách hàng thực hiện giao dịch trên 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (425 đô la) sẽ buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của họ.
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ crypto của đất nước theo quy tắc mới.
Đấu Tranh Chống Sử Dụng Crypto Bất Hợp Pháp
Mục đích của quy tắc chống rửa tiền (AML) mới là để ngăn chặn tội phạm và khủng bố sử dụng crypto để rửa tiền hoặc hỗ trợ các hoạt động của họ.
Mặt khác, các giao dịch tài sản số dưới 425 đô la không cần thu thập thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ crypto.
Một tuần trước khi Luật Thị Trường Tài Sản Crypto (MiCA) của châu Âu, khung quy định crypto toàn cầu đầu tiên, dự kiến có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12, biện pháp quy định mới từ Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện vào thời điểm có sự quan tâm gia tăng về quy định tiền điện tử.
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, luật mới ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực. Khi thay đổi có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ crypto cũng sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của khách hàng.
Bằng cách yêu cầu các địa chỉ liên quan đến ví mà trước đây không có trong hồ sơ.
Luật mới quy định rằng nếu nhà cung cấp không thể lấy thông tin cần thiết từ người gửi. Giao dịch crypto có thể được coi là “rủi ro”, và nhà cung cấp dịch vụ có thể xem xét việc chặn giao dịch.
Chainalysis báo cáo rằng tính đến tháng 9 năm 2023, với khối lượng giao dịch dự kiến là 170 tỷ đô la.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust $BTC $ETH $XRP