FBI buộc tội sáu cá nhân trong kế hoạch rửa tiền Bitcoin trị giá hàng triệu đô la

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội sáu cá nhân liên quan đến một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến tiền điện tử như một công cụ rửa tiền.

Hồ sơ tòa án ngày 18 tháng 10 cho thấy các cá nhân bị cáo buộc đã làm việc để chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành tiền mặt ít nhất trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. Quá trình chuyển đổi liên quan đến tiền mặt được chuyển qua hệ thống bưu chính của Hoa Kỳ để đổi lấy tiền điện tử cũng như trực tiếp thu tiền mặt.

Sáu cá nhân bị buộc tội là Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel.

FBI đã buộc tội những cá nhân đó một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Văn bản vụ án yêu cầu lệnh bắt giữ các cá nhân, cho thấy rằng họ chưa bị tạm giữ vào thời điểm nộp hồ sơ lên ​​tòa án.

Vụ án đang được tiến hành ở Quận Nam của New York, nơi hoạt động tội phạm chủ yếu diễn ra. New York có các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử cũng như các quy định yêu cầu bất kỳ ai chuyển tiền phải có giấy phép liên quan.

Hai người khác dính líu vào âm mưu

Mặc dù sáu cá nhân đã bị buộc tội nhưng họ không chiếm toàn bộ hoạt động. Một đồng phạm ẩn danh bắt đầu liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật sau khi được một sĩ quan chìm liên lạc vào khoảng tháng 1 năm 2023.

Kẻ đồng mưu, người hoạt động trên thị trường darknet và các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng, tiết lộ rằng anh ta đã kiếm được 30 triệu đô la tiền điện tử bằng cách hoán đổi tiền. Ông cũng tuyên bố rằng nhiều khách hàng của dịch vụ này là những kẻ buôn bán ma túy và tin tặc.

Một cá nhân khác gửi tiền mặt thay mặt cho đồng phạm sau đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ và trở thành nguồn tin bí mật. Cá nhân đó cuối cùng đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động nhận tiền mặt có kiểm soát với cơ quan thực thi pháp luật.