Tìm hiểu về cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa của Binance

Tigran Gambaryan (Trưởng phòng Điều tra và Tình báo Toàn cầu) chia sẻ các sự kiện, số liệu và số liệu thống kê đằng sau những nỗ lực của chúng tôi trong quá trình chống lại tội phạm mạng tài chính trong năm qua. 

Trong những tháng cuối năm 2021, Binance đã bắt đầu xây dựng đội ngũ được dự đoán sẽ trở thành đội ngũ điều tra và bảo mật mạnh mẽ nhất trong ngành. Trên thực tế, với những nhân viên và công cụ chúng tôi đang có, đây thậm chí có thể là đội ngũ mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính. 

Tôi biết đây là những tuyên bố lớn lao. 

Khi một năm sắp kết thúc, tôi muốn chia sẻ một số công việc tuyệt vời đã được thực hiện như một phần trong cam kết của chúng tôi về bảo vệ hệ sinh thái tiền mã hóa và quan trọng nhất là hàng triệu người dùng của nền tảng. 

Đội ngũ hàng đầu thế giới

Cuộc chiến chống tội phạm cần bắt đầu với đúng người. 

Trước sự hoành hành của tội phạm mạng, trong một năm qua, đội ngũ bảo mật và tuân thủ của chúng tôi đã tăng thêm số lượng nhân viên lên hơn 500%. 

Không có doanh thu trực tiếp nào đến từ việc đầu tư vào con người, công cụ và sáng kiến để chống lại tội phạm mạng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện vì đó là điều đúng đắn cần phải thực thi. 

Và với những gì mà chúng ta đã có thể cùng đạt được từ những nỗ lực này thì đó chính là một khoản đầu tư đáng giá. 

Ví dụ, kể từ tháng 11/2021, Binance đã phản hồi hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là trong 3 ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào — một vài tổ chức trong số đó có thể mất tới vài tháng để xử lý, và với thời gian như vậy thì có thể tiền của người dùng chắc hẳn đã không còn.

Nhiều người mà tôi cùng cộng tác trong đội ngũ bảo mật của Binance đến từ các tổ chức điều tra và cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu thế giới. 

Họ đến và mang theo mình vô số kinh nghiệm ở đẳng cấp toàn cầu. 

Trước khi tham gia Binance, tôi từng là đặc vụ tại Đơn vị Tội phạm Mạng của Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự (IRS-CI) trong hơn 10 năm. Tôi đã chỉ huy thành công nhiều cuộc điều tra để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Mt Gox và phát hiện ra đặc vụ DEA tham nhũng trong vụ án Con đường tơ lụa (Silk Road case).

Đồng nghiệp của tôi, Matthew Price, cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì công việc trước đây của anh ấy là nhân viên Điều tra Hình sự của IRS. Ví dụ: Anh ấy từng là đội trưởng trong cả hai cuộc điều tra Bitcoin Fog và Helix/Grams.

Đối với bất kỳ ai quan tâm đến những vụ án cụ thể đó, cuốn sách Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency của nhà báo Andy Greenberg của Wired sẽ bật mí nhiều chi tiết hơn về công việc của hai chúng tôi trong thời gian đó.

Ngoài ra, chúng tôi còn có một chuyên gia về web đen từ Europol — Nils Andersen-Röed, nhân vật cũng xuất hiện trong cuốn sách của Greenberg — một cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chuyên gia thực thi chế tài với hơn 17 năm kinh nghiệm về tài chính truyền thống và kỹ thuật số, cùng nhiều thành viên khác. 

Binance đã làm việc chăm chỉ để xây dựng đội ngũ điều tra và bảo mật tiền mã hóa hàng đầu thế giới bao gồm các chuyên gia giỏi nhất. Có thể nói rằng chúng tôi đã tuyển dụng được những nhân tài thực thi pháp luật có một không hai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tìm kiếm những nhân tài hàng đầu từ khắp mọi nơi trên thế giới để tham gia đội ngũ này. 

Thực thi pháp luật trên toàn thế giới

Ngoài Binance, chúng tôi đã củng cố và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Nhờ đó, như đã đề cập ở trên, đội ngũ của chúng tôi đã phản hồi được hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật kể từ tháng 11/2021. 

Chúng tôi ứng phó nhanh chóng, gần như là nhanh hơn bất kỳ đội ngũ nào khác, đồng thời đảm bảo xử lý được mọi trường hợp với sự chú ý tối đa đến từng chi tiết. 

Đôi lúc, có trường hợp mà chính quyền chỉ cần tham khảo ý kiến của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi cũng được liên hệ vì có kho công cụ, phần mềm điều tra cũng như kinh nghiệm theo dõi dữ liệu. 

Là một công ty có hàng triệu người dùng và họ luôn là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi cũng đảm bảo rằng mỗi yêu cầu đều không vượt quá ranh giới về quyền riêng tư và quyền khác của người dùng. Mỗi yêu cầu đều trải qua một quy trình nghiêm ngặt và xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý để đánh giá tính hợp lệ và tính cấp thiết.

Nhờ làm việc cùng các đối tác thực thi pháp luật, chúng tôi đã thu hồi được hàng triệu USD cho nạn nhân của tội phạm mạng.

Chúng tôi cũng nhận thấy những lợi ích và sự phát triển của Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu mà chúng tôi tạo ra nhằm hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên trên khắp thế giới phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng, đồng thời hỗ trợ họ truy tố những kẻ có hành vi xấu.

Trong năm qua, chương trình này đã giúp chúng tôi chia sẻ kiến thức và chuyên môn nội bộ của mình trong tại hơn 70 buổi hội thảo, đào tạo với cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên ở nhiều quốc gia — từ Châu Á đến Châu Âu và Châu Mỹ.

Một số quốc gia phải kể đến trong danh sách này bao gồm Argentina, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Israel, Hà Lan, Philippines, Thụy Điển, Hàn Quốc, Thái Lan và Vương quốc Anh. 

Chương trình đào tạo thực thi pháp luật thực sự là chương trình đầu tiên về chủ đề này và là một sự ghi nhận cho ngành tiền mã hóa khi nói đến tầm quan trọng của an ninh và tuân thủ toàn cầu. 

Trong các buổi hội thảo, những người tham gia học hỏi được từ các điều tra viên cấp cao và chuyên gia tuân thủ của chúng tôi. 

Chúng tôi đề cập đến các nguyên tắc cơ bản và công nghệ cơ sở của tiền mã hóa, các đạo luật và quy định đang phát triển của ngành. Đồng thời, điểm nổi bật là các công cụ và phương pháp mà đội ngũ của chúng tôi sử dụng để chống lại tội phạm mạng. 

Tiến về phía trước

Hãy để những người phản đối và bọn tội phạm đầy tham vọng biết điều này: tiền mã hóa không phải là công cụ để phạm tội như trong tuyên bố của các phương tiện truyền thông thường đưa ra. Tiền mã hóa cũng không phải một miền đất phi pháp được quản lý bởi các sàn giao dịch tiền mã hóa từ chối làm việc với cơ quan thực thi pháp luật. 

Tiền mã hóa KHÔNG phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp. Tôi biết ít nhất đối với Binance là vậy. 

Tóm lại, trong năm 2022, đội ngũ của chúng tôi đã: 

• Phản hồi hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật 

• Tăng số lượng nhân viên tuân thủ và bảo mật lên hơn 500%

• Tham gia hơn 70 hội thảo chống tội phạm mạng với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu

• Trở thành công ty blockchain và tiền mã hóa đầu tiên tham gia Liên minh Đào tạo và Điều tra Mạng Quốc gia (NCFTA)

Danh sách ở đây chỉ là một phần nhỏ, mặc dù rất quan trọng, trong công việc mà đội ngũ an ninh và tuân thủ của chúng tôi đã hoàn thành trong năm qua. Nỗi lực của những gì chúng tôi ẩn sau hậu trường, không công khai và hiếm khi được giới truyền thông hoặc công chúng công nhận. 

Khi đạt được những thành tích này, đội ngũ của Binance luôn được thúc đẩy bởi những chiến thắng nhỏ mỗi ngày: những kẻ xấu mà chúng tôi góp phần ngăn chặn, những người mà chúng tôi có thể trả lại số tiền bị đánh cắp và các cơ quan thực thi pháp luật mà chúng tôi đã tạo điều kiện để giải quyết các vụ án bằng cách sử dụng kiến thức từ các buổi hội thảo của mình. 

Tại Binance, chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển bền vững và an toàn của toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa đòi hỏi phải có sự hợp tác và đối thoại với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Tôi cũng mong muốn được tiếp tục hợp tác với họ trong tương lai.