Bắt thóp các mánh lừa đảo: Cách tránh và báo cáo các vụ lừa đảo rút vốn bỏ trốn trong thị trường Crypto
Các nội dung chính
Rút vốn bỏ trốn là một hình thức lừa đảo trong đó một nhóm các nhà phát triển hoặc người tạo dự án Crypto thổi phồng giá trị token của họ lên trước khi bán phá giá số token nắm giữ khi giá tăng cao hoặc rút thanh khoản của token.
Rút vốn bỏ trốn chủ yếu xảy ra theo một trong ba cách: bán phá giá token, đánh cắp thanh khoản và phát hành token không bán được.
Bạn đã từng trở thành nạn nhân của một vụ rút vốn bỏ trốn? Báo cáo vụ việc ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và đội ngũ Hỗ trợ Binance.
Tìm hiểu về các dấu hiệu phổ biến của một vụ lừa đảo rút vốn bỏ trốn và cách tự bảo vệ bản thân trong phiên bản Bắt thóp các mánh lừa đảo hôm nay.
Rút vốn bỏ trốn là một mánh phổ biến trong lĩnh vực Crypto, với chiêu trò này, những kẻ lừa đảo thường tạo ra token gian lận, bơm thổi giá trị của token đó để thu hút người mua, rồi rút tiền của nhà đầu tư sau khi token đạt đến mức giá cao nhất. Những trò gian lận này có thể tàn phá các nhà đầu tư tiền crypto và để lại cho họ những tài sản mà giờ đây giá trị gần bằng 0.
Phiên bản này của Bắt thóp các mánh lừa đảo sẽ khám phá cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này và trang bị cho bạn một số công cụ cần thiết để phát hiện và tránh những âm mưu này. Trước khi chúng ta xem xét kỹ hơn cách thức hoạt động của những trò gian lận này, điều quan trọng là phải hiểu ba hình thức rút vốn bỏ trốn chính.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò gian lận tiền mã hóa khác? Tìm loạt bài viết của chúng tôi ở đây.
Giới thiệu về 3 hình thức rút vốn bỏ trốn
Mặc dù tất cả các hình thức rút vốn bỏ trốn đều tuân theo cùng một logic là tăng giá trị của token và lấy tiền của các nhà đầu tư, nhưng chúng có thể được thực hiện theo những cách khác nhau. Dưới đây là ba hình thức rút vốn bỏ trốn phổ biến nhất mà bạn, với tư cách là một nhà đầu tư Crypto, sẽ có thể gặp phải.
1. Tạo một token hấp dẫn và phá giá
Những kẻ lừa đảo tạo ra các token có giá trị giả, thuyết phục các nhà đầu tư về lợi nhuận cao trong khi nắm giữ phần lớn các token. Khi giá đạt đến một mốc nhất định, “đội ngũ dự án” sẽ bán tất cả các token của mình ra, khiến giá giảm mạnh.
2. Đánh cắp thanh khoản
Các dự án tiền mã hóa trên các sàn giao dịch phi tập trung cần một quỹ thanh khoản – một quỹ lớn được khóa trong một hợp đồng thông minh – để có thể giao dịch được. Những kẻ lừa đảo sẽ dụ các nhà đầu tư sớm đóng góp vào bể thanh khoản trước khi rút tất cả số tiền trong đó.
3. Tạo token không bán được
Phương pháp này liên quan đến một thủ thuật mã hóa đơn giản, khi kích hoạt, sẽ chặn các nhà đầu tư bán token của họ. Sau khi đã có đủ lượng các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua token xong xuôi, “đội ngũ dự án” sẽ kích hoạt mã và bán tháo toàn bộ token mình nắm giữ.
Cách trò lừa đảo rút vốn bỏ trốn hoạt động trong thị trường Crypto
Dưới đây là góc nhìn sâu hơn về các bước phổ biến mà bạn sẽ chứng kiến trong tất cả các hình thức lừa đảo rút vốn bỏ trốn.
1. Tạo một dự án hấp dẫn
Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng cách tung ra một dự án Crypto mới và lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng thông qua những nền tảng mạng xã hội như Twitter, Instagram hoặc Discord. Họ thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các chiến thuật marketing hào nhoáng để tạo ra cơn sốt cho token của mình.
2. Ngụy trang và mồi chài
Khi các nhà đầu tư bắt đầu đóng góp tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng tạo ra ảo tưởng về sự phát triển. Họ có thể phát hành các bản cập nhật, niêm yết token trên các sàn giao dịch hoặc yêu cầu hợp tác với các công ty có uy tín. Những quan hệ đối tác này thường là bịa đặt hoặc không có giá trị thực. Tất cả những nỗ lực của họ thường chỉ để đánh lừa nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tăng giá token.
3. Rút vốn bỏ trốn
Việc rút vốn bỏ trốn khi token đạt đến một mức giá nhất định hoặc trong trường hợp đối với bể thanh khoản sẽ thu hút một lượng tiền nhất định. Những kẻ lừa đảo thực hiện kế hoạch của chúng và từ bỏ dự án, mang theo tất cả số tiền. Các nhà đầu tư bị bỏ lại với những token không có giá trị và thường không có cách nào để lấy lại tiền.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các trò gian lận tiền mã hóa khác? Tìm loạt bài viết của chúng tôi ở đây.
Cách nghiên cứu các dự án Crypto để phòng tránh trò lừa đảo rút vốn bỏ trốn
Một trong những nguyên tắc vàng khi đầu tư: luôn nghiên cứu trước khi bỏ tiền vào bất cứ thứ gì. Dưới đây là vài công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra xem một dự án mới có phải là cơ hội đầu tư chính đáng hay không.
1. Sử dụng block explorer
Các công cụ như BSC Scan và Etherscan cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ của token và truy cập dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như số lượng người nắm giữ và giao dịch. Hãy để ý những dấu hiệu tiềm năng này:
Phần lớn số token được nắm giữ bởi một hoặc một vài ví.
Các nhà phát triển đã rút tiền từ bể thanh khoản.
Dòng token đột ngột chuyển từ địa chỉ ví của dự án đến một nền tảng giao dịch.
Ảnh chụp màn hình của Etherscan
2. Sử dụng các công cụ trực tuyến khác
Đừng chỉ dựa vào block explorer khi tự thực hiện nghiên cứu. RugDoc là một công cụ trực tuyến phân tích mã của các dự án để phát hiện những hành vi lừa đảo tiềm ẩn. Bất kỳ token rủi ro nào công cụ tìm thấy đều được báo cáo trên trang web và được chấm điểm theo mức độ rủi ro. Token Sniffer là một công cụ hữu ích khác giúp kiểm tra các token bằng cách phân tích tính thanh khoản, hợp đồng và bất kỳ điểm tương đồng nào với các dự án lừa đảo khác.
Ảnh chụp màn hình của Rug DOC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mặc dù việc sử dụng các công cụ này có thể hữu ích trong việc nghiên cứu tính chính đáng của token, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có gì được đảm bảo khi đầu tư. Luôn tự nghiên cứu (DYOR) và quản lý rủi ro phù hợp khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nếu bạn là nạn nhân của một vụ rút vốn bỏ trốn
Rút tiền ra. Nếu vẫn có khả năng, hãy rút tiền ngay khi có thể. Điều này có thể ngăn ngừa tình trạng tổn thất thêm.
Ngừng đầu tư. Không đầu tư thêm tiền vào dự án. Họ có thể cố lừa bạn nghĩ rằng dự án là có thật ngay cả sau khi họ đã bị lộ tẩy.
Tố cáo dự án. Nếu bạn được tiếp cận hoặc tìm thấy dự án trên mạng xã hội, hãy báo cáo hồ sơ cho đội ngũ kiểm duyệt có liên quan.
Gửi tố cáo ngay lập tức bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn này: Cách báo cáo lừa đảo trên Hỗ trợ Binance. Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết. Chia sẻ tất cả thông tin bạn đã thu thập, bao gồm bằng chứng về bất kỳ tương tác nào với kẻ lừa đảo. Binance hợp tác chặt chẽ với cơ quan hành pháp và nhờ vậy, có thể phát hiện và bắt giữ kẻ lừa đảo. Mặc dù việc lấy lại tiền của bạn không được đảm bảo, nhưng trong hầu hết các trường hợp, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại số tiền bị đánh cắp.
Đọc thêm
Bắt thóp các mánh lừa đảo: Các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo cần cảnh giác
Bắt thóp các mánh lừa đảo: Dấu hiệu cảnh báo để phát hiện hành vi lừa đảo mạo danh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và kiến thức giáo dục và không có bất kỳ đảm bảo nào. Nội dung trên đây không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng như không nhằm mục đích đề xuất mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.